焦点本案的关键问题在于如何认定被告人的主观故意？三、法律评析集资诈骗罪最高法定刑为死刑，非法吸收公众存款罪最高法定刑为10年有期徒刑。本案一、二审认定为 认知，并未受到发起人的欺诈。故本案被告人并未使用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法进行集资。第三，定罪的事实根据，只能是行为人是否构成犯罪和构成何罪的案件 ...
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集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元。 由于 借贷的资金主要用于生产经营及相关活动。 ⑤借贷企业具有还款意愿，能够及时清退集资款项。 中小企业在民间借贷中应当遵守以上原则，以避免合法的民间借贷行为变成 ...
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的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、检察院、法院根据刑法、 、法规或者规范性文件的规定处置涉案财物，不得违反有关处置程序、超越职责范围，非法或者擅自处置涉案财物。对国家机关工作人员在处置涉案财物过程中，滥用职权、 ...
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带来了严重的社会危害。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法[2004]240号）发文确认：近年来，一些 关系链条能够轻易扩展成规模极大的群体，此时能否认定行为人面向不特定对象进行集资，就是一个难以得出结论的问题。在失控含义层面进行解读，不特定对象无非 ...
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对于非法集资犯罪如何具体适用罪名存在疑问，《解释》明确非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名，即：除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六 中，民间借贷是非常普遍的。不仅有公民之间相互借贷，而且有企业及其他组织集资建房、修路或者开展公益事业，以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也 ...
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对于非法集资犯罪如何具体适用罪名存在疑问，《解释》明确非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名，即：除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六 中，民间借贷是非常普遍的。不仅有公民之间相互借贷，而且有企业及其他组织集资建房、修路或者开展公益事业，以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也 ...
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三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决 年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理法律 ...
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犯意的转化点。对此，可从犯意转化阶段，行为人的资产状况、利率、金额和集资资金投向项目的预期效益等多方面进行综合分析，行为人已经处于亏损经营，又无归还的 犯意发生转化。犯意转换点非常明显的，前一阶段的行为定非法吸收公众存款罪，转化后的行为定集资诈骗罪。 单位犯罪中的其他直接责任人认定 《纪要》指出：单位 ...
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向社会不特定的对象筹集资金。涉及的刑法罪名主要是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。 1、非法吸收公众存款罪的构成要件：未经有关部门批准；向社会公开宣传 借款人的投诉，而借款人投诉的原因均是因为无法取回借款，为此，一般情况下如涉嫌非法集资的自然人或企业的集资款主要用于正常的生产经营活动，并能及时清退所吸收 ...
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2008年以来，全国公安机关共破获非法集资（含非法吸收公众存款和集资诈骗）案件5000余起，抓获犯罪嫌疑人5400余人，案件中受害人以自己的血汗钱、养老钱 大造林案件作出终审裁定，维持了包头市中级人民法院的一审判决结果：主犯陈相贵以非法经营罪判处有期徒刑11年，并处没收个人财产2亿元；主犯刘艳英以非法 ...
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