经查，上诉人沈家石在推销海恩特产品时，还积极发展下线，通过其介绍和担保，沈建初等人得以成为其下线并开展变相传销，下线的销售收入由上诉人汇总，产品 金朝的要求下成为代理，主观上不具有非法经营并获取非法利益的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，其本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪证据不足的 ...
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公司两笔借款的资金来源的说明》，其主要内容为：①830万元借款是从重庆长江轮船公司集资建房款1，000万元中划出来的；②579万元借款是由华强公司内部 合营企业认缴的出资，必须是合营者自己所有的现金、自己所有并且未设立任何担保物权的实物、工业产权、专有技术等。合营企业任何一方不得用以合营企业名义取得的 ...
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《信托投资公司管理办法》中已无此规定，但其第48条规定，信托投资公司为他人提供担保或者拆入资金的余额不得超过其注册资本；第50条第1款规定，信托投资 ，通过公司这一壳来转移财产或谋求私利，以达到逃避债务等非法目的。这实际上会将风险全部转移给信托投资公司或者其债权人，而将利益全部归属于幕后的股东（特别是 ...
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《信托投资公司管理办法》中已无此规定，但其第48条规定，信托投资公司为他人提供担保或者拆入资金的余额不得超过其注册资本；第50条第1款规定，信托 ，通过公司这一“壳”来转移财产或谋求私利，以达到逃避债务等非法目的。这实际上会将风险全部转移给信托投资公司或者其债权人，而将利益全部归属于幕后的股东（特别是 ...
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收费权抵押给乙方，丙方同意为甲方贷款提供不可撤销的连带担保。同年7月23日，信托投资公司向中国人民银行西宁中心支行非银行金融机构监管处上报备案《西 通过借款合同、委托理财合同的合法形式，达到了其从事证券二级市场股票买卖的非法目的。因此，上诉人与被上诉人签订的借款合同无效。请求二审法院依法撤销原审判决 ...
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，后受中国证监会的严厉查处。棱光实业长期隐瞒对关联企业的担保事件，致使投资者损失严重。从公司的角度出发，大量的信息披露不但加重报告成本，而且容易使 虚假、严重误导性陈述或者遗漏重大信息的……根据不同情况，单处或并处警告、没收非法获取的股票和其他非法所得、罚款”。《证券法》第十一章“法律责任”的第177 ...
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的重要工具,对经济体制改革的成败至关重要。而公司是从集资的基础上发展起来的,聚集资本是公司最基本的功能。公司只有在形成资本规模后,组织大规模的商品生产和 迟迟不能建立,还诱发了众多的报复杀人、故意伤害、非法拘禁等治安案件,成为社会的一大隐患。因此,对于公司资本犯罪的社会危害性,不能仅因其不直接侵害社会 ...
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，融入资金的余额不得超过资本净额的50%。不得向内部或外部集资、吸收或变相吸收公众存款。第二十四条小额贷款公司应在坚持为“三农”和县域经济发展服务的原则第二十 小额贷款公司应定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息。第三十四条银监部门负责指导、协助省、市金融办对小额贷款公司 ...
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公司出借资金3万元、1万元、2万元。2007年8月11日，兆霞公司与殷钰公司非法集资案暴发。张再雄在案发前只收回借款共计23466元，其中2007年3月 的《联营股本贷款合同》，系殷钰公司以合法形式掩盖非法集资的目的，属于无效合同。根据《中华人民共和国担保法》第五条的规定，担保合同是主合同的从合同，主 ...
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公司非法集资60万元。 8、曹泮学以允诺利息的欺骗方式，从鲁信公司非法集资50万元。 此外，曹泮学还从农村信用社恶意骗贷180余万元。 曹泮学的 行骗。2、利用被骗者的大意疏忽和对他的信任，采取本人非法集资，妻子、儿子、女儿担保的方式，或者兄弟非法集资，本人担保的方式，形成家族式、团伙化的非法集资团伙 ...
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