华因受贿罪被判处有期徒刑15年。2000年1月，刘希泳也被北京市公安局以涉嫌诈骗罪立案侦查并依法逮捕，现案件仍在审理中。朱小华去职后，光大集团不 户市属国有企业的领导人员进行了经济责任审计，东方国际就排在其中，而按照有关规定，离任干部的审计又是重点，结果正好发现了东方国际2000万美元的贷款黑洞问题， ...
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北京圣金鸿润商贸有限公司及北京圣金鸿润商贸有限公司角门分公司负责人于永庆涉嫌合同诈骗罪立案侦查。侦查中，北京市公安局丰台分局发现本案与该刑事案件有关。本院认为：根据 项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回董西兵的起诉。如不服本裁定，可在 ...
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北京圣金鸿润商贸有限公司及北京圣金鸿润商贸有限公司角门分公司负责人于永庆涉嫌合同诈骗罪立案侦查。侦查中，北京市公安局丰台分局发现本案与该刑事案件有关。本院认为：根据 项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回邓艳超的起诉。如不服本裁定，可在 ...
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3月，湖南省长沙市人民检察院对时任湖南三和公司董事长的原告之夫全寿延的诈骗罪立案侦查，检察机关将原告交付给被告的购房款36807.36元作为赃款予以依法追缴(鉴于 的住房，原告直到1999年12月才向法院提起诉讼，其诉讼请求已经超过法律规定的诉讼时效。为此，依据《中华人民共和国民法通则》第五条，第六条 ...
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诈骗银行贷款，数额在1万元以上，那么自然可以顺利地依据司法解释确立的数额标准，按照刑法第193条规定的贷款诈骗罪定罪量刑。但是，如果其诈骗数额在1万元 定罪标准，对此如何处理？比如，个人帮助单位受贿，单位受贿数额达到30万元才立案，如果个人帮助单位受贿才20万元不够单位入罪标准，个人能否定罪？对此， ...
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臧进泉犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十四年六个月 故也可以理解为广义上的申请执行主体变更，即通过立案阶段解决主体变更问题。1号答复的意见是，《执行规定》第18条可以作为变更申请执行主体的法律依据， ...
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30万和100万元。天津市《关于刑事案件有关数额标准的意见( 试行) 》第20条规定： 合同诈骗罪： 数额较大、巨大、特别巨大的标准分别为3 万元以上、30万元以上 ，还存在着无意诱引对方实施民事法律行为的民事欺诈，如涉案标的未达到刑事立案标准的诉讼诈骗或赌博诈骗。关于后两种诈骗类型，参见前引?瑏瑡， ...
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无言以答。事实上，这一部分钱也没有灭失，王作欣已经在侵占案立案前拿回了这部分钱。夏淑静被以诈骗罪被公诉了一次，又被以侵占罪自诉了一次，可能 ，在这三份承包合同中，明白无误地写着：信通总公司每年收取管理费，并为批发公司获得贷款提供担保。此外，在承包合同中还明确规定：“洗涤用品批发公司”所有资产、债权、 ...
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，且作为推定的基础事实和待证事实之间应当有紧密的常态联系。 合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有的目的。要依次考察 机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 2010年5月7日 皖高法【2011】292号 安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院《关于诈骗罪数额认定标准问题的 ...
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诈骗罪和第267条的抢夺罪。最明显的理由是，事后抢劫规定在盗窃罪、诈骗罪和抢夺罪之后，而且先后顺序也与条文顺序一致。立法者之所以没有表述为 ，国家机关工作人员利用职务上的便利非法剥夺他人人身自由24小时以上，可以非法拘禁罪立案。[85]假定国家机关工作人员甲利用职务上的便利非法拘禁上访户丙12小时后， ...
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