会，而是所有民间标会。惯常归于标会的危害主要有：扰乱国家金融秩序；暴利；诱发诈骗、赌博等犯罪活动；容易引发恶性事件，造成不安定；纠纷不易处理。 正规金融机构面临储蓄额大幅度下降窘境的情形所在多有，也时常见于报道。[6]这是一个有典型意义的表述。在近年由“中国高级法官培训中心”编写的一部高级法官培训教材 ...
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之日起执行，中银业〔１９９４〕９６号文随即废止。在执行基本规定过程中遇到的问题应及时报总行国际业务部。附：一中国银行国际结算业务基本规定目录第一章 业务部是中国银行国际结算业务管理机构。其主要职能是：（一）根据国家法律和金融工作方针，根据总行总体业务发展战略，负责制定我行国际结算业务规章、制度、办法和 ...
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由于非法贩运文化财产犯罪是比较典型的跨国犯罪，犯罪行为往往涉及不同国家，使得任何一个国家仅靠国内司法机关的侦查、起诉和审判工作，根本不可能查清全部犯罪事实 是跨国犯罪，犯罪行为多会涉及不同国家，无论由哪个国家单独开展侦查，都会遇到很多困难。二是因为各国艺术品、古董等文化财产差异性很大，执法人员很难辨别 ...
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的处理问题。大家在讨论时，一致认为这是一个热点、难点问题。从各地审理的案件情况看，合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多 也不够充分。由于分项限额涉及到交强险的基本制度、涉及到费率水平甚至涉及到金融安全，2011年国务院对此问题曾专门开会研究，并在会议上专门提到我们一些法院不 ...
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，在请求支付等诉讼时效中断问题上有其特殊性。为了帮助朋友、亲人，在其自身遇到困难时也不愿意向朋友、亲人讨回借款或者基于双方合作信任关系，对于彼此之间 不稳定问题突出。在民间借贷幌子下隐藏着的非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动，严重扰乱正常金融秩序和社会治安。因此，用法律手段构筑科学、合理的制度以 ...
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与金融机构积极协调沟通，党政部门要理解支持金融工作，大力宣传、营造一个诚实守信的环境，为金融部门加大信贷投放提供保障。 (2)争取更多的扶持政策，比如争取 。 4、青少年赌博后果严重。青少年是心理素质薄弱、是非观不健全的薄弱人群，在遇到挫折时更容易发生事故，赌博给青少年带来的影响是严重而深刻的。 （三 ...
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规定了不同的起刑点，这样一来，司法实践中就会遇到以下三个难题：当实施两种不同形态的信用卡诈骗，但是数额不够各自的起刑点，但是总额达到某 人民公安大学出版社，1993 {5}孙福瑞．打击信用卡恶意透支要避免伤及无辜[J]．金融经济，2010, (1). {6}陈国庆，韩耀元，吴峤滨．《关于办理妨害信用卡 ...
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诈取他人财物的现象已不少见。我国刑法现尚无针对诉讼欺诈的专门犯罪规定,通常遇到此类情况也仅是将其比照诈骗罪进行认定,但新刑法又取消了类推,从罪刑法 若干企业合并为总公司,将原企业的有效资产划转到总公司,而金融机构的债务继续留在原企业,然后对原企业实施破产,或者以一个企业为主体将其他企业捆绑组合破产,将 ...
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诈取他人财物的现象已不少见。我国刑法现尚无针对诉讼欺诈的专门犯罪规定,通常遇到此类情况也仅是将其比照诈骗罪进行认定,但新刑法又取消了类推,从罪刑法 若干企业合并为总公司,将原企业的有效资产划转到总公司,而金融机构的债务继续留在原企业,然后对原企业实施破产,或者以一个企业为主体将其他企业捆绑组合破产,将 ...
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诈取他人财物的现象已不少见。我国刑法现尚无针对诉讼欺诈的专门犯罪规定,通常遇到此类情况也仅是将其比照诈骗罪进行认定,但新刑法又取消了类推,从罪刑法 若干企业合并为总公司,将原企业的有效资产划转到总公司,而金融机构的债务继续留在原企业,然后对原企业实施破产,或者以一个企业为主体将其他企业捆绑组合破产,将 ...
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