股份有限公司平顶山分行出具被告人吴凤麟以姬红兰开户的，卡号为6222021707004192489的银行卡，该卡帐户历史明细清单显示，至 2009年9月21日，该帐户 汇报，单位其他人员对该款完全不知情，不能认定为单位集体研究决定；其次，以单位名义实施犯罪，谋取利益的或者违法所得归单位所有。而吴凤麟用 ...
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宣读的证据： （1）2008年10月10日黄石庵管理局关于尽快解决淯滨小区建房用地问题的报告。 报告内容为，尽管淯滨小区集资建房实属个人行为，但鉴于在办理征地等 日，王金敏把我叫到他办公室里，给我一张张××的身份证复印件和张××的银行卡号，让我从经手的集资房款中给张××个人100万元钱，我先后分四次给 ...
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2月份或3月份，我和×××同志在一起商量嵩县的发展问题，准备到北京邀请专家、知名人士共同研究嵩县的发展问题，商量准备用金条作为礼品。我安排×××准备三、四 收条把10万元冲平了。 （3）、×××证言 ×××安排我取10万元备用金打到×××的银行卡上。后让×××打了二张假工程款收条把账冲平了。 （4）、 ...
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特性，但是，对于如何更加有效地防范假卡的研究却不能作丝毫松懈。二、立案前应当重点审查的问题（一）信用卡诈骗犯罪与一般违法行为的区别规范信用卡的法律体系 透支的一般违法行为。（三）诈骗消费卡内资金的行为的认定除了金融机构发行的银行卡，在日常生活中，常见的还有非金融机构发行的消费卡。消费卡和信用卡在外观上 ...
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表现形式、识别方法及在刑事证据审查判断中的具体应用，以期对证据关联性的理论研究有所裨益。 【关键词】刑事证据；关联规则；识别方法 【写作年份】2011年 【 的犯罪对象非常 广泛：如笔记本电脑、首饰、银行卡等。要发现证明这些犯罪对象的证据中的关联点，主要是寻找这些犯罪对象的特征、数额、等级、成份等方面 ...
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行为；大量本具有民事违约、民事侵权属性的不法行为，竟然也被解释成犯罪行为。很多不专门从事刑法研究的法律学者都发出慨叹：按照这一逻辑，天下还有不是犯罪的违法 对许霆的行为符合秘密窃取的特征问题作出了进一步的解释。该院认为： 许霆持不具备透支功能的银行借记卡超余额取款，且每次取款银行卡账上都不能如实扣款， ...
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十六的规定相一致的。辩护人认为本案中有几节犯罪事实尽管******自己高度认可，但是根据证据规则来研究，尚未达到事实清楚、证据充分的程度，依法请求二审 沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书》存在一定的问题： 选取的基础素材有误，侦查机关直接将有关银行卡明细交某单位现金帐交司法鉴定机关鉴定，但是 ...
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的东芝牌笔记本电脑一台、黄金戒指一枚、黄金吊牌一块、现金人民币800元及银行卡盗走。经鉴定，上述被盗物品价值人民币20060元，案破后均已追回并退还失主。 。本案宣判后，法院还主动与市、县两级团委、妇联沟通，研究解决林某的救助、安置等问题。考虑到由村民委员会直接履行监护职责着实存在一些具体困难，后在 ...
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可以通过技术研究来弥补漏洞通过各种方式加强银行卡的安防技术，保证银行卡的安全使用是你们银行应尽的义务。而且你们银行完全有资金也有能力解决这个问题，储户 各种途径减少作为你们储户的我的损失。而恰恰相反正是由于你们银行的疏忽，给犯罪嫌疑人留下了充足的时间取走我辛辛苦苦积攒的48000元钱。 第四、事后你们 ...
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可以通过技术研究来弥补漏洞通过各种方式加强银行卡的安防技术，保证银行卡的安全使用是你们银行应尽的义务。而且你们银行完全有资金也有能力解决这个问题，储户 各种途径减少作为你们储户的我的损失。而恰恰相反正是由于你们银行的疏忽，给犯罪嫌疑人留下了充足的时间取走我辛辛苦苦积攒的48000元钱。 第四、事后你们 ...
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