汇票；或授权另一家银行议付。由此可见，信用证是以银行付款为保证，属于银行信用范畴。但是银行付款并不以买方是否收到货物为依据，信用证独立于基础合约之外，其 详尽规定，使信用证交易的每一环节都有法可依，有法必依，特别对欺诈已成事实，责任方应如何对受害方进行理赔，更应有有效的规定，使受害方的损失得到及时有效 ...
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风险防范措施，如要求对方的法定代表人个人提供保证、房产及车辆抵押、第三方公司信用担保等。 2）质量纠纷。家电企业经营产品众多，不可避免出现各类产品质量纠纷 工作，共同制订企业法律风险管理战略计划，并根据高层管理部门的安排定期对相关制度进行审查、更新。同时，通过各种途径提升各层级次管理人员的法律风险防范 ...
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实现。2006年《巴塞尔核心原则》特别强调，监管者要有能力在并表基础上进行监管，包括审查银行组织直接或间接（通过附属公司或关联公司）从事的各项银行和非银行业务， 是一个信用机构、或金融持股公司、或多家信用机构有一个共同的金融持股公司等情况下如何确定母国均做出了不同的规定。这一规定深化和细化了母国标准， ...
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付出的成本，因而退出信用卡市场；而某些资信差、可能有违约企图的人，则全力争取信用额度。换言之，资信状况良好的人不愿或不需使用信用卡，而资信状况差的人 资信审查。申领人的收入水平、支出水平、家庭财产月现金流量及变现量进行严格审查，把好入门关。对申领人体检的身份证件应认真辨别其真伪。可通过书面核实、电话 ...
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指的是商业银行依法向借款人提供贷款而对贷款人享有的要求其在一定期限内偿还贷款本金及利息的权利。实际上也就是商业银行为客户提供的贷款。而不良债权一词，至今 贷和人情贷。具体而言，商业银行有责任认真审查企业信用等级和贷款项目，按照贷款额度的限制和审批权限的限制进行严密审查。在审批的过程中，做到分级、集体、 ...
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办法负责分支机构负责人的任职资格审查与日常管理。第六条中国证券业协会和证券交易所根据自律管理规则对会员机构的高管人员和分支机构负责人进行管理。第二章任职资格第 应就出现紧急情况，导致所有高管人员均不能正常履行职责，客户利益受到严重威胁时，公司如何维持运行的应对措施做出规定。第三十二条证券公司董事长、副 ...
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人数等标准，并且规定，投资者满足定性测试要求（即对客户的专业能力、经历和知识进行充分考察后，认为该客户具有与拟参与的交易或服务相应的能力，可以 说明义务；规定金融产品的市场准入制度，如特定领域或特定种类的金融产品应当经过审查备案后方可进入市场；规定金融产品的售后服务制度，如在金融市场发生巨大波动或者 ...
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限制，主要是指票据法 上为保证票据债务人利益，促进票据安全流通，规定票据债务人对票据债权人进行抗辩时，所受到的区别于债流转的抗辩事由的特殊的限制制度[i 的流通，因为在表见代理中，相对人之所以接受票据，往往是相信被代理人的信用，同时也相信代理人真正代表着被代理人；而且在实践中，被代理人的支付能力一般较 ...
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的保护范围就会相应地减少，反之，人们知情的范围就当然地予以减少。因此，如何在个人信用征信制度的建设中协调隐私权与知情权的关系是不可回避的问题。在制定 和删除。另外，日本还专门设定了信用审查协议会，对个人提出的质疑进行审查。在《个人信息保护法》中规定了由于提供错误的个人信用信息，而造成个人权利被损害时， ...
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保全及鉴定是商业秘密案件中常见的当事人提出申请的事项，如何对当事人的申请进行审查，以及鉴定结论如何在案件审理中恰当运用；三是由于商业秘密本身的秘密 ，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。《关于民事诉讼证据若干 ...
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