邢台地区非法吸收公众存款的全部数额，不是被告人黄海东个人非法吸收的，邢台地区有十几家店，但只有两个店是黄海东的，其他店与黄海东没有关联，也 办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨金光到案接受调查，杨 ...
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聪颖两人不具备期货交易代理人资格；倪文亮、龚聪颖的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款 所犯集资诈骗罪、行贿罪两罪并罚后，对其决定执行死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产之判决正确。曹予飞检举、揭发他人犯罪线索，经查尚不构成立功， ...
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，银行存款有强大的资金后盾和制度保障。[4]与商业银行的相对安全运行模式相比，非法吸收公众存款的还本付息与资金使用之间缺乏风险隔离机制，商业经营风险始终存在。除了 问题的通知》（以下简称《通知》），《通知》对非法集资专门进行了定义：非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、 ...
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问题的通知》（以下简称《通知》），《通知》对非法集资专门进行了定义：非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、 法律法规没有明确规定应当批准的融资行为则无法适用。比如生产经营和商品流通环节出现的非法融资行为，并没有相关的法律法规明确规定应当经过批准才可进行融资，致使行政犯 ...
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并要求达到数额较大等等，因此司法实践中易于混淆。具体认定时，应当注意集资诈骗罪有别于诈骗罪的以下特征：第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在１９９６年１２ 集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众 ...
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新收存款的本金数额； 16、青岛市四方区财政局出具的证明证实，为妥善解决六百商厦非法集资的问题，截至2000年12月18日，青岛市四方区财政局共为六百商厦垫付各种资金 丰国自1997年7月起，经齐德利、陆月明联系，帮助六百商厦利用个人帐户炒股及存取现金、划款等事实，并有青岛国际信托投资公司证券部提供的 ...
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不具有非法占有的主观故意；客观方面不具有欺诈行为，在前期做境外期货募集的资金计入非法集资数额不妥，为推销精登石油支付广告费是从事商业行为的手段，投资精登石油、从 被告人高振宇及其辩护人所提，高振宇在案发后即交出曹予飞给其个人的全部非法收入以及认罪态度较好的意见属实，本院酌予考虑。二、起诉书指控：被告人 ...
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以到期返回本金并每月支付1％月息的方式,从张某和张某亲属处共计集资人民币2120000元，本金人民币2120000元至案发未归还，已支付利息人民币600100元， ，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ...
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的规定》中第十四的规定，即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2 单位集资诈骗，数额在50万元以上的。而2001年的《座谈会纪要》又指出：对集资诈骗罪的数额，可参照1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律 ...
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下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法 非法经营罪定罪处罚。 第八条广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，具有下列情形之一的，依照刑法第二百 ...
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