变造的票据或金融凭证作质押骗取金融机构贷款资金的行为，还有人认为，使用行为仅仅是骗贷的手段行为，而行为人的最终目的是骗取贷款，且各类金融票证很多都 应以个人犯罪选择相应罪名对其严惩。2、很多人认为单位的内部组织，内设机构，只要具有相对独立的民事行为能力和财产责任能力，才能构成单位犯罪。我们认为 ...
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期货公司更改经营场所需要得到相关部门确认是否合格。新条例将旧条例中的管理制度限定为风险管理和内部控制制度，明确且具有可操作性。新条例第16条（4）增加了 进行期货交易，但新条例第44条中加了定语违规，即不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易，也就是说，若政策允许，也可使用。另外，新条例第44条中 ...
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（3）对目标公司取权转让基准日资产负债表上列明的货币资金，稽核其实际形态，对欠据、借条等非货币形态的，根据企业财务会计准则进行处理，调整目标公司的资产 査核和交割。 第一、公司并购不同于债权投资和短期股权投资，是以对目标公司的控制为其基本特征的。所以在股权转让协议中一般应当约定对目标公司管理权的交割 ...
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。换算处理应包括下列内容：(1) 统一付款方式；(2) 统一采用单价；(3) 统一币种和货币单位；(4) 统一计量单位。注：1、统一付款方式应统一为在成交日期时 ；⑥利润和税金；⑦非标准设备设计费；⑧对制造、安装调试周期较长的，需考虑占用资金的资金成本。(2)当通用非标准设备在初步设计阶段有较详细总图 ...
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）加强固定资产贷款风险控制的需要 为有效抗击肆略全球的金融危机，中国政府2008年11月坚定地提出4万亿元的政府投资计划，并实施适度宽松的货币政策。受政策 企业的正常用款需求，也能够保障贷款资金的及时有效支付，还能够降低企业的利息支出，节约企业的财务成本。对于商业银行而言，可能从量上看会增加某些业务 ...
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发生的具体案例层出不穷，许多本不应该发生的事故由于操作人员的失误，违反应当遵循的程序，致使犯罪分子轻易得逞。 (二)提高金融银行科技含量，建立控制金融犯罪 人员留下任何可乘之机，阻碍了诱发会犯罪的通道。存在漏洞或者执行不到位的内部监管制度诱发罪犯产生实施犯罪的动机。外部监管由于其行使职权独立性，在执行 ...
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、兴建与营运并无逐项细节性的指挥监督权，仅于重大情事发生时，始依投资契约要求定期改善、终止其兴建或终止该投资契约，内部控制机关不足，且民间企业规划、 月，第26-39页，此处指第27页。 [80] 例如：法国法制禁止军警、狱政、货币、税务、外交、侨务与政治庇护等委托民间办理。参见：陈淳文，法国政府委托 ...
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、兴建与营运并无逐项细节性的指挥监督权，仅于重大情事发生时，始依投资契约要求定期改善、终止其兴建或终止该投资契约，内部控制机关不足，且民间企业规划、 月，第26-39页，此处指第27页。 [80] 例如：法国法制禁止军警、狱政、货币、税务、外交、侨务与政治庇护等委托民间办理。参见：陈淳文，法国政府委托 ...
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交易的行为，它包括债务融资证券化和资产证券化。债务融资证券化是指需要资金的借款人，可以不向银行借款而自行发行有价证券，在金融市场上筹资，即西方经济学中所称 的主要风险未实行证券化时，风险主要集中于商业银行等按揭贷款发放者行业内部；而证券化的目的之一在于可以把这种风险分散到资本市场，化解风险。但证券化的 ...
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网店，淘宝有理由相信这家网店是被人盗用了，冻结网店的资金并限制登录,饱含店主心血的网店有可能就从此消失在虚拟中。现实中，互联网企业的产品服务 协会的运营商进行监督和管理，形成若干行业条例，对法律上的缺失起到弥补的作用，这样不仅能够增强网络运营商的内部团结，同时规范网络行业服务规范，对违反行业条例的运营 ...
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