贷款。(2)外债管理不善，违反外债和对外担保管理规定。如开立90天以上365天以下或1年期以上的远期信用证不到外汇局办理外债登记及审批手续，未经批准擅自对外出具担保等。(3)外汇贷款和外债统计存在漏洞，对自身的外汇贷款和外债底数不清。防范风险的意识和能力薄弱，以致出现到期外汇 ...
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的商业银行借贷的有价证券，但必须以现金、有价证券、可转让银行存单、不可撤销信用证等作为担保；客户现金账户中的有价证券以及客户的超额保证金有价证券，但前提是证券商 的管理者，只是在自发形成的证券信用交易制度的基础上，从活跃市场和有效防范风险的目标出发，通过法律和规则的形式，对证券信用交易制度在总体上进行 ...
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回款计划，借款人应收账款等因素进行有效监控，确保借款人还款来源及时、充足，防范还贷风险。 《固贷办法》规定，合同约定专门还款准备金账户的，贷款人应按约定根据 项业务是其主要业务内容，但银行业务远远不止于此。对于贸易融资、票据、信用证、委托贷款等等业务仍然难以从银监会的规定找到制度依据。从这样的逻辑观察 ...
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维持原判。 【争议焦点】 1、重庆中行是否根据海棠公司的申请开立了597BB1232号信用证并已对外付款 2、瑞华公司是否依法享有抵押权 3、抵押权的实现有无 的任意一方或者两方请求行使抵押权利，二者并无顺序的区分。 【法律风险提示及防范】 提示：本案主要涉及抵押的问题，什么东西可以用来抵押以及抵押权 ...
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的商业银行借贷的有价证券，但必须以现金、有价证券、可转让银行存单、不可撤销信用证等作为担保；客户现金账户中的有价证券以及客户的超额保证金有价证券，但前提是证券商 的管理者，只是在自发形成的证券信用交易制度的基础上，从活跃市场和有效防范风险的目标出发，通过法律和规则的形式，对证券信用交易制度在总体上进行 ...
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出具的签证承诺或其他有效的付款承诺，发放无需抵押担保的短期流动资金贷款、签发信用证和承兑汇票；对生产经营活动正常、能按时支付利息、抵押担保有效、属于周转性 的风险评估，严格把关，任何单位和个人不得干预金融机构的信贷经营自主权；在强调防范风险、明确责任的同时，要建立相应的贷款激励机制，做到责权分明、奖惩 ...
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第一条为加强对我行提货担保业务的管理，规范业务操作，防范业务风险，根据《中华人民共和国担保法》，制定本管理规定。 关联法规：全国人大法律（1）条第二条提货 （副本）中存在较大不符点。３．信用证有效期已过。４．申请人经营不佳，或在我行曾有不良记录。５．我行认为有较大风险的其他情况。 第六条进口单位向我行 ...
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、财务帐册凭证、重要合同等原始资料的频率，检查虚假利润与检查上市公司资金风险并重，及时发现重大事项不履行董事会或股东大会审批程序、关联交易非关联化套取 查处以及信贷、担保、信用证、商业票据等信用信息及监管信息等方面建立共享机制，加大工作力度，强化上市公司监管。3、防范和化解上市公司风险。在现有的证券业 ...
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之间联保或以大企业的信用担保等形式的贷款。同时要在现有承兑、保函、信用证等业务基础上，积极开发表外资产融资业务。九、大力开展商业汇票承兑贴现业务 保证的中小企业在购销活动中使用商业汇票清算，并及时予以承兑、贴现。在切实防范票据风险的同时，积极采取有效信贷营销手段推广使用商业承兑汇票。要开展票据转贴现等 ...
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报告总行。附:中国工商银行对外担保业务管理办法为了进一步加强对外担保业务的管理，防范银行担保风险，根据《商业银行法》、《担保法》和中国人民银行、国家外汇管理局的有关 付款保函。３．以实物偿还的补偿贸易保函。４．其他非融资性的和备用信用证等。第四条担保申请人的必备条件（一）担保申请人原则上应在中国工商 ...
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