不被人们认为是重罪，因此，对信用卡犯罪的预备、中止、未遂的处罚也成了一个问题。 前不久，上海市某区人民检察院提出就信用卡犯罪的预备、未遂、中止的5种 10年前就生效了，那么，如果遇到一起2004年发生的这类案件，又该如何处理呢？从这个例子可以看出，金融犯罪的国际化引起了金融犯罪惩治规制的国际化，引发了 ...
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却突然有一天身败名裂，身陷囹圄，企业随之倾覆商海。这样的事例不胜枚举。然而，每一个这样令人扼腕的事例背后，无不与法律风险意识淡漠和法律风险防范机制的缺失有 》建议，企业树立科学发展观，主动了解国家法律、政策调整情况，特别是财税、金融、土地等宏观调控政策、重大经济政策和产业政策，使投资经营活动符合规定和 ...
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，一共7人，分别来自美国、英国、西班牙、尼日利亚、加拿大等。除了一个加拿大华侨拥有金融背景外，其他几人都没有太多社会资本。星河湾请中介机构为 道德的先决条件，而且有的外国人认为他们在中国这类的仙境生活，没有游戏规则和诈骗行为后果。然而，一些从事不道德或违法行为的外国人恰恰以为他们入乡随俗。 “中国有个 ...
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为此，集资诈骗犯罪在诉讼中要求有证据证明非法占有为目的这一特定的目的。但是，由于非法占有为目的是一个主观心理状态，司法人员在办案中，经常遇到当事人 认定行为人的非法占有目的。2001年1月21日最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将这些特定的客观事实归纳为七种情形，包括：①明知 ...
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上的重大损失，甚至危及交通安全，因而危害特别严重。 （三）抢劫银行或者其他金融机构的 银行，包括国家银行，也包括民营银行和外国在我国境内设立的银行，这里 罪，其抢劫的财物的数额大小，反映出抢劫行为对公私财物所有权的危害程度，从一个方面决定着抢劫罪的轻重。抢劫数额巨大，应当作为抢劫罪的一种严重情形。至于 ...
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保险合同进行诈骗的行为；第四，行为的结果侵害了受法律保护的金融保险秩序。在我国保险领域中，诈骗案件有以下几种表现形式：一是投保人故意虚构保险标的，骗取保险金 （二）从保险业管理现状分析保险人自身制度不严、有章不循，是造成保险诈骗案件屡屡发生的一个重要原因。具体表现在：一是承保核保把关不严。重业务开拓， ...
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诈骗数额未达到数额巨大起点的，每增加2000元，可以增加一个月至两个月刑期； （2）诈骗数额达到数额巨大起点的，每增加10000元，可以增加 没收财产： (一)入户抢劫的； (二)在公共交通工具上抢劫的； (三)抢劫银行或者其他金融机构的； (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的； (五)抢劫致人重伤、死亡 ...
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土地用途开发“荷兰村”房地产项目等——通过行贿手段修改政府土地批复文件套取银行贷款——伪造金融票证编造虚假财务报告——谎报公司业绩骗取香港上市并提升股票价格——成为中国内地第二富豪 清。两年多时间里，周雪华一边要求胡长清帮助解决自己企业遇到的各种问题，一边源源不断的向胡长清进贡。 1998年8月，胡长 ...
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诈骗数额未达到数额巨大起点的，每增加2000元，可以增加一个月至两个月刑期； （2）诈骗数额达到数额巨大起点的，每增加10000元，可以增加 没收财产： (一)入户抢劫的； (二)在公共交通工具上抢劫的； (三)抢劫银行或者其他金融机构的； (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的； (五)抢劫致人重伤、死亡 ...
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侵犯了银行的合法权益。立法机关做出这样的规定，可以有效地遏制犯罪行为，起到一个预防的作用。 (3) 使用虚假的身份证明骗领信用卡的； 提供真实有效的身份证明 。这也是对信用卡诈骗的犯罪准备做出了进一步的细化规定，为司法实践中经常遇到的一些情况提供了法律上的参考。并且，银行或者其他金融机构的工作人员利用 ...
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