红梅3条、哈德门3条、软白沙10条、雄狮5条。其在经营期间使用了胡小云431123100546、冯德美431123100691、蒋顺玲431123100831三个烟草 部分赃款30000元。本院认为，被告人郑天宝、张海军、殷新朝以非法占有为目的，流窜作案，共同秘密窃取他人财物，数额特别巨大，三被告人的 ...
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年9月至2011年2月，会所营业额共计1212436元，其中卖淫女提成535147元，非法获利677289元。2011年3月2日，公安机关在对缘梦休闲会所进行检查时 上诉人（原审被告人）曾某某、杨某某在缓刑考验期内从事按摩休闲场所的经营管理活动。本判决为终审判决。审判长倪新献审判员易政兴代理审判员徐先 ...
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图1份、深圳阳子国际贸易有限公司连锁经营卡100张、信封111只、笔记本3本。（2）提取公司的印章1枚、木易田西服2套（照片）。（3）从张志勇 份产品。以上证据来源合法，证据之间能相互印证，证明了被告人徐建华、廖菊兰加入非法传销组织后，经发展已成为业务经理以上级别的成员的事实。上述证据，本院予以确认。 ...
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确认客户帐户资金足以进行交易后返回肯定的信息。而电子商务商户为了进行网上经营，不仅要具备进行电子商务的基本计算机信息处理设备设施，还必须在结算机构 化问题时，很多学者将金融诈骗罪、非法侵入计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪、提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具 ...
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后更换了自己的联系方式到山东躲避。认为，被告人王红海的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人王红海及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实 上没有扰乱金融秩序的故意，主观恶性较小；2、被告人借贷的资金主要用于生产经营，并非故意吸收存款套取利差盈利；3、被告人吸收的承兑汇票金额，不应计算 ...
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佰万元人民币，经营范围为锌粉、粗锌、氧化锌、锌浮渣冶炼、销售； 12、沅陵众兴矿业有限公司提供说明一份、2007年元月-12月的工资表一套、工伤保险 。 本院认为，被告人肖湘卫以非法占有为目的，利用担任私营公司业务员的职务之便，侵吞本公司财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人肖湘卫 ...
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前后在北京设立办事处，1998年6月张相隆任该办事处办公室主任，为了便于在国内开展经营，1998年9月成立了“帕萨泰克公司”， 张金源之妻朱荩元是该 占为己有的目的，被告人张相隆的行为不符合职务侵占罪的构成要件，因此公诉机关关于被告人张相隆以非法占有为目的侵占本单位财物的指控，本院不予认定。被告人张相 ...
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协议、培训服务中心营业执照证实：培训服务中心是行政学院所属的独立经济实体，承包经营学院部分资产，具有法人资格。19．(1999)温经初字第19号民事裁定书 社会上以集资的形式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。温江县人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，所举证据经 ...
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涉嫌犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，于2009年10月18日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。广西壮族自治区南宁 。原判认定，被告人甘德民于2008年至2009年间，在南宁市其住处及经营铺面等地，非法制造、买卖枪支、弹药，具体犯罪事实如下：1、从2009年8月 ...
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。濮阳县人民检察院以濮县检刑诉（2010）217号起诉书指控被告人冯树安犯非法吸收公众存款罪，于2010年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理 是因以前在农行干过临时工，知道原来九几年的时候信用社就用这种方法进行账外经营。邢XX知道其挪用资金来投资的事，是邢XX给其出的主意让其拉 ...
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