状态的接收方可向电子商业汇票系统查询该票据承兑人和行为发起方的电子商业汇票支付信用信息。 第七十六条 电子商业汇票系统仅提供票据当事人的电子商业汇票支付信用 人违反《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和本办法规定无理拒付或拖延支付的； （二）接入机构为客户提供电子商业汇票业务服务，未对客户 ...
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信贷相关的法律、法规。如，央行只公布了《银行卡业务管理办法》、《个人住房贷款管理办法》，但个人信用评级办法等尚未出台，难以有效保护借贷双方的合法权益。 收费以外的其他经济利益。事务所不得以牺牲质量为代价，恶性压价，也不得采取向客户支付佣金、压价、回扣或利诱等不当手段争揽业务。这对规范全国的会计师事务所 ...
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章信贷管理职责（一）信贷合同谈判与签订1、市合作办负责根据信用风险管理委员会、贷款委员会审议结论及相关评审、评估报告、四项审批的批复情况，协助开行跟踪检查 并完整地保留相关记录。附件1：合同签订前贷款条件变更与落实再确认工作表客户名称：项目名称：贷委会承诺日期承诺贷款额度：序号对贷款条件落实与变更情况 ...
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支持农村信用联社开展工作，帮助解决创建过程中出现的问题和困难。各级农村信用联社要加强管理，改进服务，公开评审标准和办法，自觉接受农民群众的监督，确保农村“ 贷款投放。农村信用社的信贷资金取之于城乡居民，用之于农村经济，坚持有借有还的信用原则，旨在保护客户存款、维护金融安全、保持社会稳定。开展创建农村“ ...
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版权局、林业局、知识产权局、金融办、人民银行广东省内各中心支行、中国银行业监督管理委员会广东省内各分局、国税局、证监局：根据《中华人民共和国中小企业促进法》 和办公场所显眼位置公示，为担保机构提供与担保客户相关的信息查询服务。对担保机构开放的企业信用信息包括：(一)各级工商行政部门掌握的企业登记、年检 ...
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、预付保函、预留金保函等。[18]非融资性保函：是指商业银行为客户贸易或工程投标等非融资性经营活动开具担保文书的保函。非融资性保函 充足率电子报表格式和传输方式说明资本充足率电子报表格式及传输方式参见《银行业监督管理委员会办公厅关于2004年统计报表数据传输有关事项的通知》(银监办通[2004] 32 ...
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贷款档案按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的要求建立。 (二)企事业单位贷款信息的管理 为全面、准确地掌握企事业单位贷款客户的经营信息，农村 贷款的分类逐笔按以下步骤进行： (1)经办信贷人员通过对财务、现金流量、信用支持、非财务等因素的定量和定性分析，将有关信息随时记录在《企事业单位 ...
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(七)银监会要求的其他文件和资料。第十条 金融机构开办衍生产品交易业务内部管理规章制度至少包括以下内容：(一) 衍生产品交易业务的指导原则和业务操作规程(业务操作 ，应对其交易背景和风险承受能力进行审核；金融机构应对交易对手和客户的信用风险进行评估与管理，并采取相应的风险控制措施。第十七条 金融机构为 ...
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管理委员会二○○四年七月七日信托投资公司信息披露管理暂行办法(征求意见稿)第一章总则第一条为维护客户和相关利益人的合法权益，加强信托投资公司的市场约束，规范 的组织结构和职责划分等情况。(二)信用风险状况。信托投资公司应披露信用风险的表现形式、风险程度及对该风险的管理策略。(三)市场风险状况。信托投资 ...
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总行陆续发现一些分支机构违反总行关于出具保函等有关问题的规定，有的擅自越权出具信用担保函，有的随意开具资金证明，有的乱开介绍信和使用空白介绍信，给一些不法分子 为了认真整顿和切实加强担保函和各种资信证明的管理，总行特作如下指示：一、各级建设银行为本行客户出具人民币信用担保函，必须严格按照（８８）建总办 ...
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