－发出异地借记回执成功交易金额二、 资金清算(一) 设置清算场次NPC 根据中国人民银行业务管理部门的规定，通过操作终端设置异地日间轧差净额提交清算的场次和时间， 。五、 查复行收到查询信息，打印查询书，提交业务人员确认。六、 业务人员依照查询书的内容，认真查阅有关账册、凭证和资料，查明情况和原因，报 ...
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银行的监管，已经成为我国金融监管部门的重要工作内容3.2001年以前，我国网上银行业务的监管沿用的是传统银行业务的管理规章，没有专门的法规和规范性文件。2001 方面积累了一定经验。自1999年开始，人民银行就已开始对商业银行开办网上业务进行审查和管理。《网上银行业务管理暂行办法》颁布后，按照《办法》 ...
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业务擦边球的方式进行，使得商业银行随时面临可能被监管部门处罚的法律风险。后者如网上银行，中国人民银行颁布实施的《网上银行业务管理暂行办法》，主要是规范 客户、风险、成本等因素综合研究的基础上对基本业务制定基本收费标准进行规范。（作者单位：中国工商银行广东省分行法律事务部）「出处」《金融论坛》2003年 ...
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；土地证、房产证的付款记录三性缺乏，没有证明力；建行取款凭条、中信银行存款回单、工商银行业务凭证都不能证明该款的所有权人是李开春。对证据四的真实性、 确权关系。对证据五的真实性、关联性、合法性提出异议，对于协议形式不持异议，内容提出异议，认为原、被告还隐瞒了其他有关财产。滨江房地产公司对原告提交的证据 ...
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的委托；永胜珠宝公司的业务，原告是受中国工商银行上海市卢湾支行的委托，之后，该行另行委托华银信托公司。银行是依据服务质量来决定委托资产管理单位，盛春商厦 了《保密守则》，该保密守则明确“对本公司的管理系统、管理办法、所有与管理有关的文件、管理诀窍、与管理内容有关的信息等经营信息和技术信息，应当予以保密 ...
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（八）存款人因撤并、解散、宣告破产或关闭，被吊销营业执照或执业许可证，未经工商行政管理部门核准开立的单位和存款人因资金收付和结算行为终止等情况之一，必须于 银行给办理托收承付单位回单和向付款人发出承付通知，应加盖银行业务公章，给单位的收、付款通知应加盖银行的转讫章。 第六十九条收款人开户行受理托收承付 ...
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银监会派出机构报送下列资料：（一）代表处基本情况登记表；（二）工商登记证复印件；（三）内部管理制度，内容包括代表处的职责安排、内部分工以及内部报告制度等；（四）办公场所 九条第（十二）项和第三十一条第（十一）项所称资信调查和咨询服务是指与银行业务有关的资信调查和咨询服务。 第四十九条外国银行分行经营《 ...
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造成的损失采取相应补救措施后责成国有独资商业银行发放的贷款。国有独资银行指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。 按归还期限的不同可分为短期贷款 主要内容包括贷后检查监测、贷款风险预警、不良贷款管理、贷款利息管理、贷后管理责任制等内容。律师在这方面的业务中有大量工作可做。 （一）信贷资产 ...
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处理措施等基金销售业务管理制度，符合中国证监会对基金销售机构内部控制的有关要求； (七)中国证监会规定的其他条件。 第十条商业银行申请基金销售业务资格，除具备第 。 有足够平面空间的基金宣传推介材料应当在材料中加入具有符合规定的必备内容的风险提示函。 电视、电影、互联网资料、公共网站链接形式的宣传推介 ...
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，与发行人高管人员和员工谈话，咨询中介机构，查阅发行人完税凭证、工商登记及相关资料、银行单据、保险凭证、贷款合同及供销合同和客户服务合同、监管机构的 不符。第四十七条 销售成本与销售毛利根据发行人的生产流程，搜集相应的业务管理文件，了解发行人生产经营各环节成本核算方法和步骤，确认发行人报告期成本核算的 ...
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