情形。任何单位和个人不得擅自挪用、占用、借用客户备付金以及以客户备付金为他人 提供担保。另外还规定，支付机构接收的客户备付金，必须全额缴存至支付机构客户备付金专用 资金，形成资金池，然后公开宣传、吸引项目上线，再对项目进行投资，则存在非法集资的嫌疑；若平台在投资人不知情的情况下将资金池中的资金转移或 ...
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特定公众处诈骗了1200余万元。 为了能够顺利骗到钱，李祥平先注册了电动车公司，通过寿光日报等媒介进行大肆宣传，借助赞助集体婚礼等形式扩大影响力，分别在滨海、 其没有偿还能力，继续以投资地皮、扩大经营、承揽工程为幌子，不断从外界非法集资。集资款部分用于兄弟两人购买房产、车辆和个人挥霍（下饭店、抽好烟很 ...
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特定公众处诈骗了1200余万元。 为了能够顺利骗到钱，李祥平先注册了电动车公司，通过寿光日报等媒介进行大肆宣传，借助赞助集体婚礼等形式扩大影响力，分别在滨海、 其没有偿还能力，继续以投资地皮、扩大经营、承揽工程为幌子，不断从外界非法集资。集资款部分用于兄弟两人购买房产、车辆和个人挥霍（下饭店、抽好烟很 ...
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，不是违法所得。对该20万元的收益，投资者同样不能主张权利。而与非法集资人进行一定领域交易的行为人也不能主张权利，因为不论100万元资金来源如何， 机关应将违法所得之标的物及其收益一并确定为违法所得。 2.违法所得的确定与担保物权实现的冲突 对此情形，违法行为人若以自身违法行为所直接获取的标的物，向 ...
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俗称虚假出资） 二、 虚假出资、抽逃出资罪（俗称抽逃公司资本） 三、 非法吸收公众存款罪（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司 合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。 八、集资诈骗罪 ...
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主体地位的一致性，造成刑法适用中有的罪中“个人”仅指自然人，如刑法第184条公司、企业人员受贿罪中“……违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有”中的 非法活动、营利活动和归个人使用混在一起。如挪用非法集资的公款违章建私房，所建私房除用于家庭成员居住外，取得营业执照后还用来开办电子游戏厅， ...
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相应的融资利率要比金融机构高得多，且期限较长，如发展下去有形成非法集资的趋势；另一方面，资金相对比较富裕的个体户和中小企业主，在暂时没有新的资金 借贷利率监测体系共有约140个监测点，包括30家农村信用社，28家小额贷款公司，30家担保公司和50多家典当行及其他社会融资中介。 2011年十一国庆前夕， ...
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具有非法占有的目的。要依次考察行为人签订合同时的履约能力和担保真伪，履行合同中有无实际履约行为、对财物的处置情况、未履行合同的原因以及违约后的表现 资质的鉴定机构依法作出鉴定意见。鉴定意见应当包括非法集资总额、集资人数、集资金额、集资损失情况，公司的支出、公司资产及负债情况，应收、应付款项及公司规模 ...
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的; (四)为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (五) 收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: ...
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对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）其他方法骗取对方当事人财物的。最高人民检察院公安部关于公安 1）集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上 ...
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