明楷著：《刑法分则的解释原理》，中国人民大学出版社2004年版，第247页。 [54]汪海鹰：刘剑利用网络进行诈骗案，载http：／／www．panjueshu．com／hebei／zhangjiakou／xuanhua／liujian，html／，2010年04月25日。 [55]锦州 ...
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明楷著：《刑法分则的解释原理》，中国人民大学出版社2004年版，第247页。 (54)汪海鹰：刘剑利用网络进行诈骗案，载http：／／www．panjueshu．com／hebei／zhangjiakou／xuanhua／liujian，html／，2010年04月25日。 (55)锦州 ...
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盗窃罪，无疑使财产犯罪的处罚过于提前。 还有学者讨论了所谓新型的机票款诈骗案：2010年7月22日，孙某通过某订票网提供的电话4006-488823 》2008年第10期，第137页。 [20] 参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第136页。 [21] 所谓保姆案，是 ...
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非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款，是指未经 商业房贷的风险点及防范预警[J]．房地金融，2006，（12）：3738． [2]闵文宵．吴英集资诈骗案改判死缓[N]．中国企业报，20120522（001） ...
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非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款，是指未经 商业房贷的风险点及防范预警[J]．房地金融，2006，（12）：3738． [2]闵文宵．吴英集资诈骗案改判死缓[N]．中国企业报，20120522（001） ...
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了海口某歌舞厅宋某等十名保安故意伤害案、郑某3000万银行诈骗案以及某证券公司史某特大金融诈骗案等重大刑事案件。 王向和律师在办案之余，坚持理论研究 200万注册资本是如何到位的。因三被告均未提供200万元注册资本到位的银行凭证，便不能证明200万元注册资本已到位。至于三被告称乙公司与其先后出资人有 ...
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日上午接到一伙自称是省公安厅、法院工作人员的电话，称其牵扯到一起诈骗案，要求协助调查，并称在案件处理上可能会冻结其全部财产、存款三个 工商银行将12000元转到“监管中心”。（2）王ｘ提供的工商银行个人业务凭证、户名龙成香的6222024100002037343工行卡的交易明细查询证实，案发当天，王洲 ...
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中，除应审查存单、进帐单、对帐单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进帐单、对帐单 私人有限公司、新加坡达斌（私人）有限公司提单欺诈损害赔偿纠纷案则是一起“典型的国际贸易合同诈骗案”。在这样的案件中，两被告恶意串通并分工合作，骗取原告的货款，国际货物买卖 ...
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有：（一）不坚持钱账分管，当日核对账款，现金收付换人复核，账表凭证换人复核的；（二）不坚持双人临柜（出纳柜员制除外）、双人管库、双人 事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件 ...
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的比例超过80%。数年来中国内地已经发生过无数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。早在1995年末有报道说，在中国针对银行的犯罪和欺诈类型中， 依法承担责任。 1.7.2.5最高人民法院、中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知 最高人民法院和人民银行对前述文件作了进一步的有针对性的 ...
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