，加强和完善“企业”结汇、核销、还贷管理，特制定本规定。第二条 本规定所称“企业”系指，获取使用经营外汇业务的银行(以下简称“银行”)发放的机电产品出口专项 审核无误后，为企业办理核销，并出具出口收汇核销单专用退税联。第九条 “银行”应当在“企业”办理核销后，方能为“企业”办理还贷手续。第十条 违反本 ...
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的请示信银字(2001)479号国家外汇管理局：根据贵局汇函(2001)6号文的指示精神，我行对《中信实业银行出国留学人员保函业务管理办法》的有关条款进行了修改 复印件－担保书／担保人的身份证、户口簿正本和复印件8．尽管有上述第六条的规定，申请人在此无条件、不可撤消地承诺与保证如下：(1)开证行有权在 ...
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时，应获得客户同意。第三十三条商业银行开展个人理财业务，涉及金融衍生产品交易和外汇管理规定的，应按照有关规定获得相应的经营资格。第三十四条 统计数据；(二)当期推出的理财计划简介，理财计划的相关合同、内部法律审查意见、管理模式(包括会计核算和税务处理方式等)、销售预测及当期销售和投资情况；(三)相关 ...
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依据有关规定对当事人和责任人进行处理。四、各分局在进行备查业务处理时，应认真审核备查所依据的相关资料，并做好档案保存工作。五、各分局应按照逐级审批的 转发辖内中心支局。执行中如遇问题，请向国家外汇管理局反馈。附件：《进口付汇逾期未核销备查管理规定》国家外汇管理局二○○四年十月十七日附件：进口付汇逾期未 ...
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分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：为规范银行结售汇业务的管理，提高银行结售汇统计的数据质量，现就有关问题通知如下：一、银行 头寸管理的通知（汇发［2006］26号）等进行统计时，应遵守以下规定：（一）远期择期交易，应严格按照客户实际履约日期统计远期履约数据。（二） ...
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现就加强银行卡境外受理业务管理有关问题通知如下：一、严格执行大额交易和可疑交易报告制度各商业银行和中国银联应遵守《金融机构反洗钱规定》(中国人民 使用的禁止类和限制类商户类别码的通知》(汇函[2004]19号)、《国家外汇管理局关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码的通知》(汇发[2004]110号 ...
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监督管理委员会第五十五次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修正）第一章总则第一条为对金融机构衍生产品交易进行规范管理， 产品交易的会计制度，应当符合我国有关会计标准。我国尚未有相关规定的，应当符合有关国际标准。外国银行分行可以从其母国/母行会计标准。第十一条 金融机构按 ...
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“银行存款日记账”进行明细核算。各单位发生的外币银行存款业务，应按当日中国人民银行公布的人民币外汇汇率，将外币金额折合为人民币记账，并登记外国货币金额和 的平战结合收入。2.本科目按《人民防空财务管理规定》规定的收入项目设置明细科目。3.取得收入时，借记“银行存款”、“现金”等科目，贷记“平战结合收入 ...
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控制，根据ＡＢＩＳ的设计要求和风险控制需要及有关规章制度规定，总行制定了《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》（简称《暂行办法》），现印发给 表等；业务管理数据包括编押条件表、地区假期表、授权参数表、凭证类型表、票据交换城市控制表、网内往来机构控制表、电子交换交易控制表、外汇交易中心 ...
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并对责任人处以５００－１，０００元的罚款。 第三十九条违反电脑处理业务管理和操作规定，擅自修改应用程序，发生数字丢失、泄密，对责任人处以１００－１，０００元 元的罚款。情节严重的，移交有关部门处理。 第八章国际业务违规的处罚 第四十五条未经批准扩大外汇业务经营范围的，收缴其非法经营所得，并对单位处以１ ...
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