》规定，申请设立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，并经政府民政部门登记。个人合作建房一般不具有营利性，符合社团特征，合作建房者可以通过申请设立社团的方式 自行或委托房地产公司将房屋建成后，再以优惠价格出售给集资者的，就有可能涉嫌构成非法集资。 个人合作建房通过银行融资，法律上应无障碍，难在实际操作 ...
//www.110.com/ziliao/article-175977.html -了解详情
用于买车买房，开设网吧等个人消费，并变更姓名企图逃避追究，其目的是非法占有，其方式是集资诈骗，且数额较大，构成非法集资诈骗罪。 笔者认为,东某 最高人民法院在答复广东省高级人民法院提出的《关于情节严重的传销或者变相传销行为是否构成非法经营罪问题的请示》时，指出：对于1998年4月18日国务院《关于禁止 ...
//www.110.com/ziliao/article-148598.html -了解详情
，冻结了牛宽朝用其本人及家人名义存储的邮政储蓄存单，追回了牛宽朝个人借出的款项，但至今仍有近100万元人民币无法返还。二、分歧意见本案如何定性存在 。2、犯罪客观方面不同。前者表现为以虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资的行为，后者表现为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。在具体行为上 ...
//www.110.com/ziliao/article-55943.html -了解详情
》规定，申请设立社会团体“应当经其业务主管单位审查同意”，并经政府民政部门登记。个人合作建房一般不具有营利性，符合社团特征，合作建房者可以通过申请设立社团的方式 或委托房地产公司将房屋建成后，再以优惠价格出售给集资者的，就有可能涉嫌构成非法集资。 个人合作建房通过银行融资，法律上应无障碍，难在实际操作 ...
//www.110.com/ziliao/article-9715.html -了解详情
人民检察院以蚌检刑诉[2004]32号起诉书，指控被告人陈国品犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪，于2004年6月1日向 个人签订工程施工合同，骗取工程质量保证金835万元，大部分用于偿还其个人非法吸收资金形成的债务，至案发时有626万元仍未追回，其行为构成合同诈骗罪，且数额 ...
//www.110.com/panli/panli_7466.html -了解详情
的对象等‘行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道， 市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的 ...
//www.110.com/ziliao/article-308719.html -了解详情
50%高利息为诱饵，向被害人王琼毅非法集资人民币6万元。上述非法集资款共计人民币104.8万元，被告人张翔全部用于个人消费、还债。2004年9月，被告人张 铭钱的数额没有起诉书认定的那么多及辩护人华敏提出的起诉书认定被告人张翔集资诈骗被害人蒋耿铭数额为人民币104万元不当，应为人民币95.8万元的意见 ...
//www.110.com/panli/panli_12725.html -了解详情
的发生，仍然有人为追逐高额回报，从事非法集资或者高利借贷的行为。这些事实说明，吴英案件发生在浙江，这也非个人因素所决定的，而是由浙江地区的经济 将财产返还被害人的义务和责任。甚至在刑事诉讼中，因为被害人的身份所决定，被集资者可以依法参加诉讼，行使刑诉法赋予的许多诉讼权利，包括自己或者聘请律师参加庭审， ...
//www.110.com/ziliao/article-301675.html -了解详情
的发生，仍然有人为追逐高额回报，从事非法集资或者高利借贷的行为。这些事实说明，吴英案件发生在浙江，这也非个人因素所决定的，而是由浙江地区的经济 将财产返还被害人的义务和责任。甚至在刑事诉讼中，因为被害人的身份所决定，被集资者可以依法参加诉讼，行使刑诉法赋予的许多诉讼权利，包括自己或者聘请律师参加庭审， ...
//www.110.com/ziliao/article-301347.html -了解详情
。 集资诈骗罪，规定在我国《刑法》第一百九十二条，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。准确适用该条款，笔者认为应该着重关注三 机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定，(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。 二、集资 ...
//www.110.com/ziliao/article-167348.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务