，严格执行国家统一政策，进一步规范国有商业银行的财务行为和会计核算方法。同时，通过编审年度会计决算，进一步落实内部控制制度。 二、认真核对账务，清理各项资金 债转股损失。(十)认真做好与金融资产管理公司资产剥离和资金清算的核对，以及资本划转的相关事宜，认真做好国有商业银行原信托投资公司撤销后的并账工作 ...
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可能导致银行重大风险损失事件的；（三）风险管理和内部控制出现严重缺陷的。三、调整后的审批制度从２００２年９月１日起施行。原有规划未执行完毕的， 该银行设立分行的申请。自文到之日起《中国人民银行关于进一步规范股份制商业银行分支机构准入管理的通知》（银发［２００１］１７３号）第一条关于核准股份制商业银行 ...
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二）实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本； （三）单用途卡业务、资金管理制度； （四）单用途卡购卡章程、协议； （五）资金存管账户信息和资金 第二十七条 规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业应确定一个商业银行账户作为资金存管账户，并与存管银行签订资金存管协议。 资金存管协议应规定存管银行对 ...
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银行股份有限公司马连道支行万丰路分理处（以下简称万丰路分理处）、北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行（以下简称卢沟桥支行）合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院（ 对于城建集团表述其并未设立一分部，该院认为，一分部是否真实存在应属城建集团内部管理问题，而非万丰路分理处设立帐户时的审查内容，综上，万丰 ...
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；申请人组建公司的文件，表明公司组建的日期、公司的法律管辖、许可期限、管理总部和基本商业地；公司的准据法和修正案等。（3）申请人的业务。简述申请人的 监管制度完善有重要启发意义。我国现行的有关外国银行监管制度主要反映在新近修改的《外资金融机构管理条例》及其实施细则中。从这些法规、规则的有关规定来看，有 ...
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银行的关系-即商业银行是否有权从事证券业务-是一个有争议的问题。对此问题的不同回答造就出两种对立的金融管理体制，即分立体制与合并体制。前者对此 风险的手段；联储的规定、资本要求、对内部控制能力的要求和评价以及其他监控手段可进一步降低风险。就防火墙制度而言，gao 认为有些防火墙规则可能增加风险。例如 ...
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四川鼎公律师事务所律师。委托代理人何责，四川鼎公律师事务所律师。被告成都商业银行。住所地：成都市西御街。法定代表人官觉禄，董事长。委托代理人易 合作银行实行全行统一核算的财务管理制度。故会议纪要中关于“再给旅游信用社四年的自主经营权，其税后利润用以弥补债务”或者意见中关于“旅游信用社四年内实行内部独立 ...
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合同、保证合同的订立主体，但按照《商业银行授权、授信管理暂行办法》第二条规定，商业银行实行一级法人体制，建立法人授权管理制度，并在法定的经营范围内有权 不良资产及全部负债授权给新路支行实行统一管理，其行为是武汉市商业银行实施内部管理的一种变更方式，也是武汉市商业银行对新路支行实施债权债务清理的基本授权 ...
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资产类别和投资标的等集中度风险。 六、商业银行开办代客境外理财业务时，应制定相关投资管理制度，详尽规定甄选境外投资管理人和筛选各类投资产品的原则、基准和 及时向客户披露，尽责履行信息披露义务。 十四、商业银行开办代客境外理财业务时，应建立并执行恰当的内部客户投诉处理程序，妥善地受理、调查及处理客户投诉 ...
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。各分行、营业管理部可根据所属中心支行的监管能力，授权中心支行审批辖内国有独资商业银行分支机构新开或增开外汇业务的申请。鉴于结售汇业务的特殊性，国有独资商业 年内未受到中国人民银行、国家外汇管理局或其他有关管理机关的处罚；（二）内部控制机制健全，具有有效的识别、监测、衡量和控制各种风险的管理制度；（三 ...
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