海韵公司与泰谷公司之间存款协议其实质即借款合同,该协议违反了我国有关金融法规中企业之间不得相互借贷的强制性规定,应属无效,但海韵公司基于无效合同 无效。原审法院判决泰谷公司返还借款,并无不当。 闵永胜作为田国荣诈骗案的同案犯,上海市第二中级人民法院(2002)沪二中刑终字第513号刑事判决书已经判明: ...
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金穗实业开发有限公司经理赵春雨集团经济诈骗的刑事责任 三:请求中纪委监察部对集团金融诈骗案。渎职、徇私枉法者予以查处。 事实与理由。 一:被控告人长治市商业银行 。查证1000万元不是现金,也不是资产实物。而是一个已作废的【旧凭证账单】。根据工商行政法规规定,注册公司,必须是现金或资产实物审计价值为 ...
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判处其他5名同案犯无期徒刑至6年有期徒刑不等。 三、民营企业主罗和平等人合同诈骗案 审计署在对中国建设银行的审计中发现,1999年12月至2003年6月, 11年。 二十四、广州市东风东小学原校长刘燕文等人故意销毁会计凭证和挪用公款案 审计署在城市基础教育经费审计调查中发现,2005年至2008年10 ...
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承担一切责任等。协议签订后百宇公司交付鞋帽公司银行承兑汇票一份,凭证号VIV00839129,金额1657960.91元,出票人为青岛英格尔钢塑制品有限公司, 年11月28日向江阴市公安局报案。11月29日,江阴市公安局以特大票据诈骗案立案侦查。同年12月2日,江阴市公安局到青岛二支行将假票据带回。 ...
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高级人民法院经庭审质证,认定原告提供的有效证据有:中国人民银行批准信托公司经营金融业务的银金管字第08一0347号许可证;江西省工商行政管理局核发给信托 的申请书及南昌市房管局签收该申请书的证明;南昌市公安局出具的对颜桂龙刑事诈骗案立案侦查及追赃情况的证明;江西省价格事务所赣事估字[98]第03号《 ...
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至镇江市交通外贸公司(以下简称交通外贸公司)账户上。同时,该分理处又用“特种转账凭证”将1000万元存单项下款项转至交通外贸公司账户。同年10月底,宝盛 ,建行镇江分行复函浦发银行南京分行,函称:鉴于1500万元存单涉及一起特大金融诈骗案,是否兑付该存单,双方另行商洽。浦发银行南京分行遂于1996年1 ...
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赔偿的申请书及南昌市房管局签收该申请书的证明;南昌市公安局出具的对颜桂龙刑事诈骗案立案侦查及追赃情况的证明;江西省价格事务所赣事估字[98]第03号《江西省 公司主张其在贷款过程中没有过错不应承担责任的理由不能成立。信托公司作为金融机构,需要支付储户的存款利息,一审判决认为利息损失不属于直接损失不当, ...
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的职责,至于审查购销合同一方当事人的资信情况,其法定的职能部门应该是工商局;金融机构是否合法应该找人民银行确认。诈骗分子利用电信设施进行犯罪活动,并不能因此 补偿石化公司3000元。3000元对于石化公司来说简直是少得可怜。从这起诈骗案来看,石化公司也不能完全把责任推到电信114查号台上,假如他们在 ...
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钱被人冒名支取等情况,该局遂于2004年11月30日以郭远池涉嫌诈骗案立案侦查,现案件尚在侦查之中。后唐作能要求被告邵东农行赔偿损失, 人民银行关于个人存款当日存取有关问题的通知》第一条明确规定:“取消《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》[银发(1997)363号]中关于‘对个人当日存入的储蓄 ...
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吴进福一度下落不明;1986年7月至1988年7月,广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队,要求协助追缴涉及本案的款项,广西地质四队为此成立了 确定之。 例示19:作为债权人的金融机构通过特种转帐传票从债务人帐户扣收欠款本息,有银行转帐传票底单和原始会计凭证予以证实的,对其债权构成诉讼 ...
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