个人虽然履行给付货币和资 金的义务，但并不具备承担支付结算的法律地位和主体资格。我们来重现一下套现的整个过程：持卡人拿着卡来到商户处，POS机商户提供 “其他非法经营行为”的认定问题--刑法第225条第4项解析》，载《山东社会科学》2004年第10期。 【7】参见崔素芳：《信用卡套现的危害性和防范措施 ...
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】《政治与法律》2009年第7期 【摘要】近年来随着我国信用卡业务的飞速发展，伴随着信用卡的金融风险也在不断增大，其中信用卡套现行为已成为越来越突出的问题。刑法 的基本方式而言，其第2、4项属于最为常见且危害最突出的情形。信用卡套现的危害性主要体现在以下方面：第一，放大发卡银行的信贷风险、造成金融机构 ...
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出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用 信用卡持卡人，根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，持卡人以非法占有为目的，采用“刷卡套现”的方式恶意透支，达到该司法解释 ...
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出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用 信用卡持卡人，根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，持卡人以非法占有为目的，采用“刷卡套现”的方式恶意透支，达到该司法解释 ...
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出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ 信用卡持卡人，根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，持卡人以非法占有为目的，采用刷卡套现的方式恶意透支，达到该司法解释 ...
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出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ 信用卡持卡人，根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，持卡人以非法占有为目的，采用刷卡套现的方式恶意透支，达到该司法解释 ...
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出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用 信用卡持卡人，根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，持卡人以非法占有为目的，采用“刷卡套现”的方式恶意透支，达到该司法解释 ...
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套现，我想问，这种行为是否构成犯罪？ 法律解答： 1、信用卡套现规避了银行设定的取现费用，干扰了银行的正常业务，大量不良的贷款造成金融秩序中 现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人，都涉嫌非法经营罪。 2、法条： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 ...
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向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及恶意透支等行为已演变为公开化、产业化甚至与境外伪卡集团、 罪无刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民法院 ...
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，所以办过好多信用卡。10年离开北京。09年开始前男友拿着我的信用卡套现一开始我是不知道的，因为后来我们互换了手机号。后来我知晓了，但是由于那时处于恋爱关系， 回应。所以我家人认栽，就是想我们分手就算了，也没想过走法律途径向他追回。但是最近我要买房问题来了，人行系统里我的不良记录太多了，严重影响到我的 ...
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