不能成立，公司成立之初其不在中国国内，不知道注册的具体经办过程；指控犯信用证诈骗罪与实际不符，其只是为中国三峡经济发展总公司和中国远望(集团)总公司提供担保，其为 小园、尤卫建套取美元在国外承兑，已构成非法经营罪的证据不足，本院不予认定。李小园、尤卫建及其辩护人的有关意见，本院予以采纳。被告人尤卫建的 ...
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目的的主观要件。并指出刑法第195条第（三）款的规定骗取信用证的的行为构成信用证诈骗罪，且法律上不要求其具有非法占有目的。我们认为这种观点是值得 就是没有排除其他可能。在没有排除其他可能而根据一些客观事实尤其是未返还的事实认定行为人具有非法占有目的，势必会陷入客观归罪的泥潭。行为人将骗取来的资金从事 ...
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目的的主观要件。并指出刑法第195条第（三）款的规定骗取信用证的的行为构成信用证诈骗罪，且法律上不要求其具有非法占有目的。我们认为这种观点是值得 就是没有排除其他可能。在没有排除其他可能而根据一些客观事实尤其是未返还的事实认定行为人具有非法占有目的，势必会陷入客观归罪的泥潭。行为人将骗取来的资金从事 ...
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走私罪，判处被告人岑国先有期徒刑二年。判决对被告单位青鸿电子(集团)有限公司实施信用证诈骗犯罪所得款项1300．01万美元，予以继续追缴。判令被告人褚伯青 ，争取公司B股上市，没有非法占有目的，不构成信用证诈骗罪，原判认定公司在出现严重资不抵债的情况下，进行信用证诈骗，与事实不符，要求重新审计。2． ...
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吴尚忠已将33万人民币退还长城公司。温州市人民检察院以被告人吴联大犯合同诈骗罪向温州市中级人民法院提起公诉。 之后，温州市中级人民法院作出（2000）温刑初字 。就票据诈骗罪、信用证诈骗罪而言，其通常也与合同的签订、履行有关。我们认为，在存在重合的场合，完全可以参照合同诈骗罪的有关判断要素认定非法占有 ...
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罪，但如果行为人只是占用该贷款临时周转，则不能以犯罪论处。但是，在这种情况下，按照信用证诈骗罪不需以非法占有为目的的观点，该种情况可以信用证诈骗罪 就是没有排除其他可能。在没有排除其他可能而根据一些客观事实尤其是未返还的事实认定行为人具有非法占有目的，势必会陷入客观归罪的泥潭。行为人将骗取来的资金从事 ...
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并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产 （六）信用证诈骗罪的认定：（1）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（2）使用作废 以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还 ...
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行为与主观故意的存在,就可以推定非法占有目的的存在。此外,多数的金融诈骗罪属于非法定的目的犯,而非法定目的犯的概念也有予以承认的必要。但是,必须 说的。由于法条的特别规定(如前述第195条第(三)项规定骗取信用证的行为,构成信用证诈骗罪) ,有些出于狭义的非法占有的目的而实施金融诈骗(论者所谓的金融诈 ...
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行为与主观故意的存在,就可以推定非法占有目的的存在。此外,多数的金融诈骗罪属于非法定的目的犯,而非法定目的犯的概念也有予以承认的必要。但是,必须 说的。由于法条的特别规定(如前述第195条第(三)项规定骗取信用证的行为,构成信用证诈骗罪) ,有些出于狭义的非法占有的目的而实施金融诈骗(论者所谓的金融诈 ...
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上说的。由于法条的特别规定(如前述第195条第(三)项规定骗取信用证的行为,构成信用证诈骗罪) ,有些出于狭义的非法占有的目的而实施金融诈骗(论者所谓的金融诈欺 ,这既可以因应罪刑法定原则明确性的要求,又可以尽量避免非法定目的犯在认定时的困难和随意。注释: ①此种观点的新近的代表,可参见董玉庭:《主观 ...
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