凭证、中国农业银行现金缴款单、银行存款对帐单，证实正平公司将该六笔客户资金存入农行建设路分理处3339帐户；从汨罗市农行调取的正平公司3339帐户银行 数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人黄波身为国家工作人员，利用职务上的便利，协助被告人彭光采取截流客户存款不入账的手段挪用公款，情节严重， ...
//www.110.com/panli/panli_144351.html -了解详情
，对其行为应认定为自首。 经审理查明，茶陵县人民检察院指控被告人陈吉刚犯挪用资金罪的事实没有出入，本院予以确认。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的 是介绍存款、贷款，收回其担任业务员期间放出的贷款；④其从上世纪90年代初就吸收存款不入账，2005年因与唐仁祥打官司要花钱，在挪用信用社的钱不能 ...
//www.110.com/panli/panli_233461.html -了解详情
的职务之便，伙同本单位职工文延玲（另案处理）采用吸收股金不入账、少入账的手段，擅自挪用本单位资金55.4万元归自己使用，至今未还。针对指控，公诉机关提供 现金证，发现该笔股金无入XX信用社现金帐，经内部检查，发现了臧峰多次挪用客户股金的情况，由县联社协调移交给公安机关，并证实臧峰并无向其主动坦白过挪用 ...
//www.110.com/panli/panli_612610.html -了解详情
购买了现金支票和转帐支票。冒领或偷支企业存款，采取吸存不入账，私开存单或给客户空头存单等手段，将企业资金非法截留、拆借，从而造成企业巨额资金损失。公诉 印章只是挪用资金的一种手段，属于牵连犯应重罪吸收轻罪，以挪用资金罪定罪量刑，不应数罪并罚。经审理查明：被告人黄玲玲在担任盘锦市商业银行股份有限公司盘建 ...
//www.110.com/panli/panli_15806110.html -了解详情
客户的资金，他们谎称拥有发展前景极好的现代企业，吸收的大量资金用来投资，返还给客户的利息就是这些企业的利润。后来公安机关的调查揭开了这些"现代企业"的真面目。 "游戏"的第一天起，李明等几个主要参与人就故意模糊账目，用大量白条入账，甚至不开任何凭据。他们的会计总是走马灯似地换，从来没有一个会计干过两个 ...
//www.110.com/ziliao/article-120123.html -了解详情
未达到最低额度即属违约。除无交易、无欠款以外，建设银行每月都给信用卡客户邮寄账单，他们从2008年1月就开始向邹先锋打电话催收欠款,只打通过几次 十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邹先锋未经中国人民银行批准，向社会不特定的32人吸收资金538.4万元，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，其行为已构成 ...
//www.110.com/panli/panli_184164.html -了解详情
刑法及全国人大常委会有关决定并未规定该行为属犯罪行为，故被告人朱玉平的行为不构成犯罪。 三、裁判 扬州市广陵区人民法院审理后认为，被告人朱玉平身为扬州市工商 罪名不当，应予纠正。至于被告人朱玉平的辩护人提出的因被告人朱玉平吸收客户资金不入账，用于发放贷款的行为均发生于1997年9月30日之前，由于当时 ...
//www.110.com/ziliao/article-55034.html -了解详情
起诉的，人民法院应及时与检察机关协商，建议检察机关对犯罪单位补充起诉。如检察机关不补充起诉的，人民法院仍应依法审理，对被起诉的自然人根据指控的犯罪事实、证据 财物，或者收取回扣、手续费等，数额较大的，以受贿罪定罪处罚。吸收客户资金不入账，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记 ...
//www.110.com/fagui/law_20734.html -了解详情
国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的; (六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的; (七)在公司财务会计报告 )违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员 ...
//www.110.com/ziliao/article-512584.html -了解详情
国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的; (六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的; (七)在公司财务会计报告 )违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员 ...
//www.110.com/ziliao/article-467753.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务