股东、董事、监事、高级管理人员以及其他应审批事项；（七）是否超限额对外提供担保，是否未按规定提取各项风险准备金，是否实行客户保证金专户存储；（八）是否 对象，并报送上级监管部门。第二十二条 县区监管部门工作重点是对融资性担保公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资等重大违规、违法行为的监管以及对融资性担保 ...
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被告人潘璐以瑞鼎轩公司名义，先后成立多个分部，分别聘用被告人周睿、袁红、朱鹏飞担任各分部负责人，共同以上述诈骗方法继续非法集资。2008年5月至 权、薛美未经有关部门批准，以沈阳颐和轩房地产开发有限公司及沈阳颐和轩投资担保有限公司开发沈阳曹台新村住宅楼、砂山老年生态城等项目融资为由，向社会公众公开宣传 ...
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批准、谁负责，谁用钱、谁还债，谁担保、谁负责”的原则依法处置。第六条各级政府、各部门负责对本地区、本行业非法集资的监测预警，应落实相关机构和专门人员 清理清退工作。第十九条对巴中市内跨县（区）的非法集资活动，由市人民政府按以下原则统筹安排处置善后工作：（一）公司注册地在涉案地区的，由公司注册地人民政府 ...
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公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票；以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财等。三、切实履行依法打击非法集资和非法证券经营活动职责本市成立市打击 严禁非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保和外汇买卖。（三）严禁擅自公开发行股票。向不特定对象发行股票或向特定对象 ...
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被告人潘璐以瑞鼎轩公司名义，先后成立多个分部，分别聘用被告人周睿、袁红、朱鹏飞担任各分部负责人，共同以上述诈骗方法继续非法集资。2008年5月至 权、薛美未经有关部门批准，以沈阳颐和轩房地产开发有限公司及沈阳颐和轩投资担保有限公司开发沈阳曹台新村住宅楼、砂山老年生态城等项目融资为由，向社会公众公开宣传 ...
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。”４９岁的武女士后悔地说。◆政府“介入”，涉嫌“误导”群众超亿元的非法集资大案连发，看似公司行为，但政府一些相关部门的“介入”，在一定程度上“误导”了群众。受骗 ，“纳士塔”运作之初，吉林市下辖的一个县财政局，竟给其提供数亿元的担保，后来发现情况不对，及时撤保。但“入股”的群众对撤保并不知情，认为有 ...
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批准、谁负责，谁用钱、谁还债，谁担保、谁负责”的原则依法处置。第六条各级政府、各部门负责对本地区、本行业非法集资的监测预警，应落实相关机构和专门人员 清理清退工作。第十九条对巴中市内跨县（区）的非法集资活动，由市人民政府按以下原则统筹安排处置善后工作：（一）公司注册地在涉案地区的，由公司注册地人民政府 ...
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批准、谁负责，谁用钱、谁还债，谁担保、谁负责”的原则依法处置。第六条各级政府、各部门负责对本地区、本行业非法集资的监测预警，应落实相关机构和专门人员 清理清退工作。第十九条对巴中市内跨县（区）的非法集资活动，由市人民政府按以下原则统筹安排处置善后工作：（一）公司注册地在涉案地区的，由公司注册地人民政府 ...
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金融犯罪的司法解释】一、2014.03.25最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见二、2011.12.13《最高人民法院关于审理 等，吸收的资金与投资经营活动的资金混杂使用；期间亦曾以投资经营公司名义而于2006年6月与9月向海游信用社贷得98.8万元（尚未 ...
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下列情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款；（四 应为民间借贷，并非从事非法金融业务，也无须移送银行业监督部门处理。据此，谢某某与新霖液化气检验站签订的借款合同的应为有效，信用担保公司关于主合同无效，担保 ...
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