转嫁为金融机构的债务风险。第四，外商投资企业的外债问题有可能成为金融风险隐患。除此之外，在外资企业中还有一种隐性外债，如部分外商投资企业采取私下协议，由 ，金融犯罪多数是智能犯罪、高科技犯罪。近几年来，金融犯罪增加，金融诈骗、金融抢劫等犯罪活动猖撅，大案要案不断发生。从1993年下半年到1996年9月 ...
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为金融机构的债务风险。第四，外商投资企业的外债问题有可能成为金融风险隐患。除此之外，在外资企业中还有一种“隐性外债”，如部分外商投资企业采取私下协议，由 ，金融犯罪多数是智能犯罪、高科技犯罪。近几年来，金融犯罪增加，金融诈骗、金融抢劫等犯罪活动猖撅，大案要案不断发生。从1993年下半年到1996年9月 ...
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资产质量较差或严重资不抵债，发生大面积无力支付居民储蓄存款，有可能动摇社会公众对区域内各类银行业金融机构信心和影响社会稳定的银行挤兑事件；(二)银行业中小 犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为，切实维护金融安全；维护突发事件现场治安秩序，及时制止 ...
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可能会触及这个罪名。其实，是第（四）项，这个恶意透支，就有可能构成信用卡诈骗罪。根据2009年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理 、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六 ...
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诈骗罪本身没有问题，倒是《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）关于具有非法占有目的认定的规定--对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额 。这是错误的。其实，嫌疑人的主观方面仍有可能是明知危害结果可能发生而不是明知必然发生，仍有可能构成间接故意或过于自信的过失，而不是构成 ...
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以贷款为借口融资，其行为已经有了构成合同诈骗的可能，但为什么两起案件都以民事诉讼来进行审理呢？李律师认为，银行是金融机构，信用对银行来讲至关重要，如果 几百（正常保险的赔付率不超过10%），于是才开始察觉已经有人在利用汽车信贷进行诈骗了。对于这类问题，秦先生认为从根本上解决问题的方法就是要在银行贯彻 ...
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以非法占有他人财物为目的。从金融诈骗行为方式来看,诈骗人必须实施欺骗手段。如果行为人在采取欺骗手段时存在漠不关心的放任态度是不可能使人上当受骗的。 或者事后放任危害结果的发生,对此种情况如果一定要求有直接故意才构成诈骗罪,不利于对金融诈骗的打击。有论者进一步举例说,在贷款诈骗罪中,行为人采取了编造引进 ...
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条的构成要件行为，而属另一与有价证券诈骗行为有一定牵连关系的、独立的“伪造、变造国家有价证券罪”行为。由此可见，我国金融刑法中并无典型的结合犯规定。（二） 隐性方式规制成该罪的构成要件之一，该罪就不是法定的集合犯。就是说，尽管伪造货币的、非法吸收公众存款的、逃汇的、高利转贷的行为人有可能以此犯罪为业， ...
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的非法占有应该理解为非法所有。有学者提出金融领域内采用欺诈手段的非法占用行为也可构成金融诈骗罪，我们认为这混淆了金融诈骗与金融欺诈的界限，所谓占用型金融 占有目的的结论。亦即非法占有目的只是未返还的充分条件，而非必要条件。因为未返还完全有可能是非法占有目的以外的其他原因造成的，也就是没有排除其他可能。 ...
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，主观恶性小，属于情节显著轻微，不属于犯罪。而有的行为，即使行为人对犯罪对象仅有可能的认识，但一旦实施，社会危害程度较大，就应以犯罪论处。在金融诈骗罪也 的认识。行为人对犯罪对象无认识，固然不构成犯罪，但对犯罪对象可能、模糊认识（也属于不明确知道）而仍然实施其他金融诈骗行为的，同样属于故意而不是过失， ...
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