个人就可以建立P2P平台，这给很多违法分子以可乘之机。年前报道的杭州国临创投、深圳 中贷信创、上海锋逸信投背后为一人操纵，最后平台倒闭，涉及大量客户 以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三款规定：持卡人以 ...
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奖金6 652 490.80元。 2007年12月，李洪文、吕峰被深圳市福田区人民法院以非法经营罪判处刑罚。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证明：1 尼手机1部、菲利浦手机1部、诺基亚手机4部，银行卡、存储卡、信用卡等；邓湛平现金人民币200元、港币2000元，戴尔笔记本电脑1台，银行卡 ...
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措施主要是指人民法院对实施严重商事违法行为者所适用的训诫、责令具结悔过、收缴进行非法经营活动的财物和非法所得、罚款和拘留等制裁方式（《民法通则》第134条第3 、承揽、建设工程、监理、房产管理、葬礼服务、邮政、医疗、住宿、储蓄、信用卡、交互计算、雇佣、保姆雇佣、定金合同、保证、人事保证、旅游、分时使用 ...
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罪是我国1979年刑法典中备受诟病的口袋罪之一，在1997年刑法典中被分解为非法经营罪等罪名。但从1997年刑法典实施以来的有关的单行刑法、刑法修正案及司法 ，但由于立法的原因无法对之定罪处罚 。此外如：使用变造的信用卡进行诈骗的行为就没有规定为信用卡诈骗罪的行为方式；包庇罪只规定了做假证明这一种行为 ...
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1、王某非法经营一案，公诉机关认定王某涉嫌地下钱庄非法经营额达十亿多元，属情节特别严重。本团队辩护律师介入后，经阅卷、与当事人会见核实事实 ，经过会见、阅卷，认真分析案情，为上述三被告人提供专业的辩护，最终法院判决被告人何某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；被告人周某犯信用卡诈骗罪 ...
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主席黄宏生及其兄弟被香港廉政公署拘捕。 再往前，我们还可以列出很多。如原深圳能源集团董事长、党委书记劳德容；原云南红塔集团董事长、总裁褚时健；“首富” 罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）；走私；侵犯商业秘密、假冒注册商标、假冒他人专利、 ...
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9、非法买卖进出口货物减免税批文的，依照《刑法》第225条第(二)项规定，按非法经营罪处理。如果在出售批文的同时，提供印章、向海关伪报特定减免税货物、帮助对方 纪要》的有关规定执行。21、关于个人进行合同诈骗犯罪定罪量刑的数额标准。广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区以5 ...
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打击涉网假药犯罪 2013年7月，公安部部署开展代号“云端行动”的打击利用互联网非法经营药品、制售假药犯罪专项行动，组织全国29个省区市公安机关集中破案， 3亿余粒，扣押造假原料9吨多，涉案价值22亿余元。 广东深圳“7·18”特大虚开骗税案 2013年3月，广东省深圳市公安局根据税务机关移交的线索 ...
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85 710 元；2011 年11 月，薄谷开来收受徐明为薄瓜瓜偿还信用卡欠款所支付的人民币335400 元。薄谷开来和薄瓜瓜收受的上述财物共计 的。 ( 2 ）实德集团《 关于大连实德集团有限公司原油、成品油非国营贸易经营资格申请报告》 证明：2004 年2 月20 日，实德集团向大连市对外贸易经济 ...
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。湖南省郴州市人民检察院认为，被告人颜光雄身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人现金人民币3071112元、美金6000元，为他人谋取利益，其行为已触犯《 的一张信用卡上，其余的钱他用于平时接待消费。他当时是南航深圳分公司的副总经理，胡强明在南航深圳分公司做深圳-赣州-北京航线的合作经营业务，胡 ...
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