净资产达到全部资产的10％以上（合并会计报表口径）；（五）入股资金为自有资金且来源合法，达到章程规定的入股金额起点；（六）银行业监督管理机构规定的 （一）资本充足率大于8%、不良资产率在5%以下的，可向其他银行业金融机构融入资金，属地银行业监督管理部门有权依据其运营状况和信用程度提出相应的限制性措施。 ...
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对象。地方政府积极引导，帮助组织推动，银行业监管部门给予具体政策指导，依据《农村资金互助社管理暂行规定》确定的组建条件确定组建对象。2.成立筹建工作小组。选择 、行政村内，具有完全民事行为能力、诚实守信、声誉良好，入股资金为自有资金且来源合法，达到章程规定的入股金额起点要求。农村小企业发起人的注册地或 ...
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规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 四、 我国的立法特点 和国外立法相比较，宏观方面，我国 高于合法即可确定为犯罪。国家工作人员拥有巨额财产，经责令不能说明合法来源就可以追究刑事责任。追究的依据和基础主要建立在司法人员推定上，虽然这种推定 ...
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洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。四、 我国的立法特点和国外立法相比较，宏观方面，我国 高于合法即可确定为犯罪。国家工作人员拥有巨额财产，经责令不能说明合法来源就可以追究刑事责任。追究的依据和基础主要建立在司法人员推定上，虽然这种推定 ...
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，乘江苏省政府财政拨款人民币50万元给镇江市韦岗铁矿解决采空区安全隐患资金困难之机，以江苏省政府办公厅需要办公经费为由，要求该矿返还部分拨款。1997 张俊财产人民币1054393元，其中差额人民币393921元，被告人张俊不能说明其合法来源。上述事实有经原审法院庭审质证的下列证据证实：被告人张俊供述 ...
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资金│40││2 暂付及应收款│18│││三、耕地占用税返还款│41││3 银行存款│19│││四、其他资金来源│42││4 现金│20│││1 暂收及应付款│43│││21│││2 利息收入│44│││22│││3 其他收入│45 ...
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，被告人李明的家庭财产共计人民币9062 655.96元。除被告人李明家庭能说明合法来源的收入人民币4005 042.11元及我院认定被告人李明受贿的44 000元和 辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于公诉机关对被告人李明来源不明资产数额的认定，经当庭查证，公诉机关在对被告人李明家庭总资产 ...
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1 842 148.85及美元3737.73元。对于该差额部分，姜善文不能说明其合法来源。 被告人姜善文于2005年6月16日被查获归案。 北京市宣武区人民检察院 。被告人姜善文的辩护人关于银行卡户名为顾克飞，姜善文对卡上的资金无所有权，且其仅使用了银行卡中的9980.4元，因此不存在受贿10 000 ...
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1 842 148.85及美元3737.73元。对于该差额部分，姜善文不能说明其合法来源。 被告人姜善文于2005年6月16日被查获归案。 北京市宣武区人民检察院 。被告人姜善文的辩护人关于银行卡户名为顾克飞，姜善文对卡上的资金无所有权，且其仅使用了银行卡中的9980.4元，因此不存在受贿10 000 ...
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人民币10万元； 4、1999年8月的一天晚上，为请王怀忠协调解决资金，周伟与其女友徐某到阜阳白金汉宫大酒店王怀忠、韩桂荣夫妇住的6080 88.11万元，尚有价值人民币480.58万元的财产，被告人王怀忠不能说明其合法来源。 2003年12月10日，济南市中级人民法院依法公开审理了此案。经审理认为： ...
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