8月共审结金融犯罪案件32件，其中，妨害货币犯罪13件，非法吸收公众存款7件，金融诈骗5件，非法发放贷款1件，伪造有价证券2件（含一人犯数罪的情况少， 强等主客观原因外，立法脱离实际，即罚金额规定太高，也是造成罚金刑执行难的一个重要因素。如上述案件中，涉及妨害货币犯罪的共13件。其中，12个被告人均为 ...
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以前的同学如今都成了政法战线上的主要领导,她还像年青人一样喜欢上网，喜欢做互联网金融投资，比如最近名声鹊起的“余额宝”，有一次，要急用点钱想把“余额宝”上钱 还在，暂时可以舒了一口气，可是，这样的骗局显然不是一个人所为，肯定有一个电信诈骗犯罪集团，而且是跨省、甚至跨境，这样的案件要彻底破案绝非易事，还 ...
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进行了公开审判：依法判处死刑。据《南方周末》1996年10月25日登载的《一个金融独立王国的内幕》一文披露，中国银行湖北分行蒲圻市支行，这个多年来悬挂着红色招牌 次挽救彻底失败。 目前，银行三防一保面临新情况、新问题。金融诈骗、金融抢劫、金融盗窃3类案件呈上升势头，犯罪分子成分复杂，有外部的，有内部的 ...
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促进西安地区金融业的稳定和健康发展，为西部大开发创造一个良好的金融环境，根据中国人民银行西安分行《关于创建金融安全区实施办法》的规定，人行西安分行营业管理部提出了 化解工作。第四，安全保卫风险及应急处置的程序：步骤一：警报。金融机构发生金融诈骗、盗窃、抢劫、内部人员贪污或携款外逃等案件时，应在12小时 ...
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公司避免了一起重大损失。案例四：系列羊绒货物诈骗案1998年初，河北省羊绒出口形势遇到了前所未有的困难。保定市某外贸公司在外经贸企业效益普遍下滑的情况下积极寻求 按票面到期日可通过银行将这500万美元款项划入合作伙伴的帐户。上述金融诈骗案例有以下共同特点：假借银行名义以达到行骗目的。由于银行在社会经济 ...
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攻击“部落格钓鱼”正通过MSN大量散布网络，目标直指白领上班族。该病毒伪装成一个Hotmail网页，在MSN上散布链接。诱导MSN用户输入账号密码登录，从而达到 刑法第二百八十七条【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关 ...
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起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。诱人的网络陷阱21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已成为商人另辟蹊径的一种 各种网络诈骗层出不穷，且不说在岁末评选出的十大网络诈骗案。说说身边的，也时常遇到。我是个很普通的热线电话接线员，前几天收到了好几个用户的电话，内容 ...
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起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。诱人的网络陷阱21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已成为商人另辟蹊径的一种 各种网络诈骗层出不穷，且不说在岁末评选出的十大网络诈骗案。说说身边的，也时常遇到。我是个很普通的热线电话接线员，前几天收到了几个用户的电话，内容 ...
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的警察为了抓住他，费尽周折。今天我们要来关注的是一个中国版的猫鼠游戏，这起案件被公安部列为2004年的金融支票诈骗第一案。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。 影去无踪在10天左右我们不知道这个案子怎么搞了，我们就感觉到这个办案已经遇到了前所未有的阻力，也就是破案的希望很是渺茫的。眼看手里的几条线索都断了 ...
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对打击金融犯罪，维护金融秩序，起到极其重要的作用。但是，由于贷款诈骗的手段花样翻新，加之法律规定的原则不尽完善，以致在审判实践中遇到一些新问题，产生认识上 即受损失数额、行骗数额和实际受骗数额，究竟以哪一个数额作为确定贷款诈骗罪数额较大的标准？同时，被告人在用诈骗方法获得贷款时即被贷款方扣除其原在贷款 ...
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