广州分行广州银营函[2001]1号'关于对原中国银行广州市素社储蓄所朱树深非法吸收公众存款案定性的函'和我院(2001)穗中法立字第12号'关于应否再受理 了补救措施且没有因朱树深的违法行为而受益，因朱树深将非法集资所获取的利益是用于该储蓄所职工的福利和作为集资款继续投资。为此应相应减轻被上诉人的责任 ...
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而采取的消极态度，与社会上广泛存在的融资现象相比，人们也很少见到被政府定性为非法集资的情况。[16]于是，官方与民间有意无意地达成了某种所谓的默示性共谋， 活动，确实具有较大的投资风险，然而，却是不得已的选择。手中的闲散资金多了起来之后，人们必须充分考虑到这些资金怎么增殖的问题，但是，就我国目前显性的 ...
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只有违规违法披露信息的行为，而这种行为的确引起了证券市场的激烈震荡。对此应如何定性呢？ 第一种选择：可以考虑定为《刑法》第161 条之罪，但该罪以严重 问题。之所以说它是老问题，是因为在本世纪初，吴敬琏等经济学家就揭露过基金黑幕，其中也包括老鼠仓问题。只不过，当时操纵股市、内幕交易、非法集资、掏空上市 ...
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责任。因此，对于未经依法批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。[46]这就 版，第423页。 [4]案件受理的法律效果包括：诉讼法律关系主体的确定，程序安定性要求的产生，公力救济的介入，审判程序的启动，诉讼时效中断等。参见姜启 ...
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占有为目的，以虚构事实或隐瞒事实真相的方式非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的 公安机关报案或向证券监管部门举报。主持人：冒充知名的证券经营机构行骗。这种行为如何定性呢？李律师：不法分子为实施诈骗，直接假冒知名证券公司、基金公司、证券研究所 ...
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这张表交给他，让他去报帐，他没有听说汪楼村新建桥，他问叶和明是怎么回事，叶和明说是造的假表，为了付吃喝招待费，他也就没再说什么了， XX的辩护意见是被告人叶和明的行为应当定性为职务侵占而不是贪污。被告人叶和明在管理村委财务过程中，非法占有公款69168元并据为己有，符合《中华人民共和国刑法》第二百七十 ...
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公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。 三、 企业相关人员就某一问题进行协助调查，或者国企高管们被纪检部门调查时，该怎么做才能最有效地保护自身的利益呢？我们必须了解一些基本的常识。 1、 正确认识“ ...
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吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、 企业相关人员就某一问题进行协助调查，或者国企高管们被纪检部门调查时，该怎么做才能最有效地保护自身的利益呢？我们必须了解一些基本的常识。1.正确认识“双 ...
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，应视为准备进行营利活动，但其本身并不是营利活动。无庸讳言，在1998年“高法”《解释》中被解释为“营利活动”的“集资”行为，与“注册”行为有些相似，即本身也 。但是，如果行为情节严重，违反了国家法律法规，则属于非法活动。七、对于“挪而未用”的案件如何定性？司法实践中往往发生一些行为人将公款“挪而未用 ...
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中饭。饭后，我叫罗万森将我们从银行取出的20万元给了苏晓刚，至于他是怎么给苏晓刚的我就不清楚了。当天晚上苏晓刚约市国土局的人与我们 其辩护人曾小平提出“公诉机关对被告单位临武县城关镇东城村民委员涉嫌犯单位行贿罪的指控定性错误，不能成立。1、临武县城关镇东城村民委员会不具有单位行贿犯罪的主体资格，村委会 ...
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