或者贪利动机等过错，因此这种过错必须由被害人自己加以避免；而在刑事诈骗中，被害人之所以产生认识错误，主要是因为行为人制造了有力的证据，被害人具有相信 页。 [27]前引[24]，第58-59页。 [28]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪》，清华大学出版社2006年版，第118页。 [29]参见高铭暄主编： ...
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从而追回资金共计2493427.76加元和1336124.21美元。 二、通过民事诉讼追回资产可能遇到的法律问题 民事诉讼是以维护当事人民事权利为宗旨的诉讼，也是平等诉讼主体 获取了相当数额的资金，而且还应当证明在犯罪所得资金与被存放在外国金融账户中的资金之间存在着连续的和不间断的转移链条：这一链条在 ...
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。 [8]参见刘能华：《再论信用证独立抽象原则与欺诈例外制度的关系》, 载《金融与经济》, 2004年第2期。 [9]See Roberto Bergami, Managing International Letters of Credit Transactions to Limit Credit ...
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具体分析。论者并举保险诈骗罪的实例，认为在保险公司的工作人员伙同投保人进行诈骗保险金的情形下，保险公司的工作人员的行为同时符合保险诈骗罪共犯和贪污罪 ]同注[12]，第582583页。 [16]郑成良著：《法律之内的正义：一个关于司法公正的法律实证主义解读》，法律出版社2002年版，第33页。 [17 ...
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作具体分析。论者并举保险诈骗罪的实例，认为在保险公司的工作人员伙同投保人进行诈骗保险金的情形下，保险公司的工作人员的行为同时符合保险诈骗罪共犯和贪污罪或 ，武汉大学出版社2005年版，第101页。 (27)张明楷著：《诈骗罪与金融诈骗罪》，清华大学出版社2006年版，第448页。 (28)张明楷著：《 ...
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的标准问题上，对单位犯罪与自然人犯罪作了不同的规定，在司法实践中经常遇到某些犯罪分子为规避刑事处罚或者减轻刑事责任，采取欺骗手段设立公司、企业，而后以 大量向金融机构贷款，除了少部分用于公司外，绝大部分用于个人大肆挥霍、赌博、送礼、行贿等。与此同时，被告人戴海华还利用豪迈公司的名义大肆进行信用卡诈骗， ...
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声誉（reputation）、在政治选举中的得票[20]也许，在美国，司法腐败不是一个十分严重的问题，所以波斯纳没有把法官私下得好处列入法官的效用函数。如果 专业训练，包括法律知识、理想、道德和一些具体的专业知识。例如，专审金融案件，应当了解金融业的运作，专审房地产业案件，应当了解房地产的运作等。否则 ...
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（市、区）公安机关的侦察员，他们请求泉州警方协助侦破发生在所在地区的金融凭证诈骗案件。目前泉州警方已捣毁此类犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人32人，破获金融 旁，将手中的银行卡交给了这位“好心人”，只见他熟练地将卡插入取款机的一个槽内，“大嫂，你这卡的密码？”“是******”，这位“好心人”按了几个按键 ...
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元,市面上“流通价格”也就200元至300元。可就是这样一个“非法”工具,至今也没能查清来源。 一些诈骗分子还利用了电脑上的短信群发系统软件,用手机 8500美元的罚款。此后,短信诈骗案大为减少。 据了解,公安部已与信息产业、金融等部门协调沟通,酝酿在全国范围内实行手机卡销售实名登记制度,以遏制“垃圾 ...
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，原本是考虑将这种行为的一般情况通过立法排除在犯罪圈之外，而司法实践中经常遇到不具有这种目的但事实危害又需要刑罚加以制裁的情况，定罪发生困难，打击犯罪的力度 的功效。《美国联邦法典》第18篇第1341节《邮件诈骗法》中规定了邮件诈骗罪，这一罪名被认为是一个典型的口袋罪，其重大立法价值就在于它采用模糊性 ...
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