遭受损失达5万元上的情形。(二)该罪的“情节特别严重”，是指伪造、变造金融票证数量大或者次数多，或者导致公私财产遭受损失达20万元以上的情形。 巨大”为50万元以上不满200万元；“数额特别巨大”为200万元以上。2、集资诈骗案罪(条192条)的“数额较大”为个人集资诈骗10万元以上不满50万元；单位 ...
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严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关 人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5:四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、 ...
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在经济环境从紧的前提下，集资诈骗罪的处理也伴随其他连锁效应，如金华吴英集资诈骗案，其中牵涉的不仅仅是法律问题，还包括受害人资金的补偿与涉案财产的处理等问题 变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。客观行为表现为两种情况：一是非法吸收公众存款，即未经主管机关批准，面向社会公众吸收资金，出具凭证，承诺在一定 ...
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在经济环境从紧的前提下，集资诈骗罪的处理也伴随其他连锁效应，如金华吴英集资诈骗案，其中牵涉的不仅仅是法律问题，还包括受害人资金的补偿与涉案财产的处理等问题 变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。客观行为表现为两种情况：一是非法吸收公众存款，即未经主管机关批准，面向社会公众吸收资金，出具凭证，承诺在一定 ...
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；2、2009年11月1日王君持原告赵静的牡丹灵通卡用密码取款的业务凭证一份，证明原告向案外人泄漏了该银行卡的个人信息及密码，具有明显的过错； 郑州市公安局二七分局调取了原告赵静的报案询问笔录及郑州市公安局二七分局对赵静被信用卡诈骗案的立案决定书各一份；本院对原、被告提交的证据认证如下：对原告赵静提交 ...
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严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关 人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5:四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、 ...
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移送公安机关或中止审理。如人民法院认为原、被告之间的民事法律关系与刑事诈骗案没有任何关系，那么我公司要求追加青岛工商行为本案共同被告，因为此案的后果 经原告确认后，由原告贴现的。中国人民银行规定未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。为此原告应当依法承担重大过错 ...
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日上午，“10.2锦熙专案组”接到吉首市公安局经侦大队电话，称锦熙公司集资诈骗案主要犯罪嫌疑人李胜明到吉首市公安局经侦大队投案，专案组办案人员赶到市公安局 粤华大酒店房地产的合法所有人。 20、其他应收款明细分类账一页及银行交易凭证证明：马引娣、李胜明为购买株洲粤华大酒店总计付款2494.8425万元 ...
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未到位，应承担连带责任。判决：1．星江管理公司与营业部签订的国库券存券凭证回购合同无效；2．星江管理公司返还塘沽建行人民币17317000元，赔偿经济损失人民币 是谁及有无独立承担责任的能力，一审原告没有诉讼资格，本案应是刑事诈骗案，应运用赃款予以追缴或退赔的规定，判决我方承担责任不妥。广元交行答辩称 ...
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诉讼，什么时候可以先启动民事程序，允许当事人通过民事程序进行救济。例如黑龙江的高山诈骗案，中行一个支行的行长高山以中行的名义吸纳多个企业存款，后卷款长期 充分。由于分项限额涉及到交强险的基本制度、涉及到费率水平甚至涉及到金融安全，2011年国务院对此问题曾专门开会研究，并在会议上专门提到我们一些法院不 ...
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