条 ：外汇业务经营状况考评的对象为经国家外汇管理局批准经营外汇业务的国内中资金融机构。第三条 ：进行外汇业务经营状况考评的机关是国家外汇管理局及其各省、 、直辖市、计划单列市、经济特区分局进行。必要时，国家外汇管理局可直接对地方性金融机构外汇业务经营状况进行考评。第四条 ：外汇业务经营状况考评系指依据 ...
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认真遵照执行。一、各级人民银行和财政部门要对现有的财政部门经营证券业务机构进行清理，并将清理情况分别报省人民银行和省财政厅，然后按照中国人民 干预审批。各级人民银行要认真履行职责，秉公执法，对有利于经济发展又符合条件的金融机构，要积极办理审核、审批手续。中共中央办公厅、国务院办公厅关于严格彩票市场管理 ...
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通知转发至辖内农村信用社、农村合作银行、农村商业银行。二○○六年五月二十九日农村合作金融机构社团贷款指引第一章总则第一条为了更好满足农村企业客户的有效贷款需求， 预期效益、贷款收益与风险等情况。第十三条借款人应提供经过注册会计或审计中介机构认证的与贷款有关的信息。第十四条经过贷前调查，受理贷款申请的 ...
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招商银行、地方发展银行、信托公司、证券公司、租赁公司、财务公司：为遏制金融系统重大经济案件的发生，根据国家有关法律法规，中国人民银行制定了《关于对 请遵照执行。执行中有什么问题，随时向中国人民银行报告。附：关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定第一条为了加强管理，增强领导人员 ...
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和完备的交易设施；３．自营外汇买卖业务的内部管理规章制度是否健全；４．金融机构办理自营外汇买卖业务每天敞口总头寸是否超过其外汇资本金或外汇营运资金 无标准的“客户合同”、“代客外汇买卖协议书”和“外汇风险揭示书”；３．向客户介绍金融机构咨信状况真实性和交易信息反馈透明度问题；４．对客户资金来源是否进行 ...
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金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定为规范企业与银行等金融机构之间从事的融资业务的会计核算，现对有关业务的会计处理规定如下：一、 应收款”科目的金额如有差额，除按上述规定进行会计处理外，对应补付给银行等金融机构的销售退回及销售折让款，通过“其他应付款”或“银行存款”科目核算。对应向 ...
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失当，负有监管不力的责任。为严肃法纪，维护正常的金融秩序，国务院决定对浙江省兰溪市非法成立金融机构并引发挤兑事件给予通报批评，并责成浙江省人民政府和中国 中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和《全国人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》等有关法律、法规和规章制度，严格依法办事，做学法、 ...
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，都可以成为挪 用公款罪的主体。①具体到本案，根据1993年《国务院关于金融体制改革的决定》 的规定，我国商业银行体系为：国有商业银行、交通银行 公款罪的定罪数额应当是 360000 元。综上所述，大港区人民法院对被告人姚某某是国有金融机构的 工作人员，其利用职务上的便利，挪用公款购买彩票的行为属于挪 ...
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪 公务，都可以成为挪用公款罪的主体。①具体到本案，根据1993年《国务院关于金融体制改革的决定》的规定，我国商业银行体系为：国有商业银行、交通银行 ...
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提升银行卡营销和服务水平。不断挖掘、丰富银行卡功能，使银行卡逐步成为农民享受现代金融服务的良好载体。利用遍布城乡的渠道优势，向广大农民宣传银行卡知识，培养 要求制定总体实施规划，确定分阶段工作任务，积极推动组织实施工作。农村中小金融机构要结合当地实际，明确工作任务，细化工作措施，狠抓工作落实，确保工作 ...
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