本金外，对大部分集资款未予返还。2005年市人民检察院以姜某等九人涉嫌集资诈骗罪向市中级人民法院提起公诉。 律师辩护意见： 本案除姜某外，其余被告人均为 罪则是企图通过募集资金进行营利活动，主观方面不具有非法占有目的。另外，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在行为方式上存在一定的差异。前者须要求行为人使用 ...
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方面不同。前者表现为以虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资的行为，后者表现为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。在具体行为上，前者通常 为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人主观上不具有非法占有集资款的犯罪目的。牛宽朝在未向股民公开的情况下，把大量集资款存入 ...
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信息证明被告人无还款能力。（四）湘西金思维司法鉴定所司法鉴定书证明三被告人的集资金额及已退本息金额。文件检验鉴定书证明被告人龙关松使用的“湘西自治州凯莱鳌 非法占有的目的，故辩护人提出的被告人龙关松不具有非法占有的目的，只构成非法吸收公众存款罪不构成集资诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人刘卫东、刘和生 ...
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照样成立的情况7。这一点在我国立法上已经有了明显的反映，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的本质区别就在于此，前面我们已经谈到同样都是非法 其意志以内的原因。 _______________ 注: 1 参见王占洲、林苇：《重构金融诈骗罪非法占有目的的法律内涵》，《贵州大学学报（社科版）》2007 年第5 ...
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的目的。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推定，指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法 仅因商业风险而导致投资的损失，则不能认定为有非法占有目的，但可以非法吸收公众存款罪认定。 非法集资是一个动态持续过程，有的行为人开始阶段是只有非法 ...
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方法协助上诉人周连军非法集资,亦构成集资诈骗罪,系从犯,应从轻处罚。上诉人周连军、周连义及其辩护人所提应定非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护 。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定,本裁定即为核准以集资诈骗罪判处被告人周连军死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产的刑事 ...
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，定性亦存在问题，发回重审，后被以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑8年。乔某被控集资诈骗罪辩护思路（要点）集资诈骗罪的特征是主观上必须具有非法占有 方法进行分析，无论如何不能得出行为人主观上具有“明知没有归还能力”的结论。（2）“非法获取资金后逃跑的。”乔某没有逃跑并且是主动回来到公安局说明情况的（已经 ...
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（侦查卷四P5—66），证明马玉珍自2005年11月份以来，实际吸收股民327人，股民幸福公司公司股权13005股，以及追回发还入股群众入股款清单（ 年执行，并处没收个人全部财产，郝XX犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，牛XX犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10 ...
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众多，社会影响恶劣，刑法对之规定了严厉的处罚措施。集资诈骗行为比较复杂，往往容易与非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪混淆。它们的主要区别在于集资 以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十九条的规定，犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑， ...
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集资过程中采用了虚假的方法，但主观上没有非法占有目的的，则只能构成非法吸收公众存款罪，而不能构成集资诈骗罪。因此，在这种情况下，是否具有非法占有 归还的，我们仍然不能据此就认定行为人这客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取 ...
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