立案而不立案，不应当立案而立案，或者违法初查的情形实施监督。五是建立对被查对象隐私权、商业秘密的保护程序。规定对初查中所获取的与犯罪无关的 措施。 【作者简介】 卢乐云，单位为厦门大学法学院。 【注释】 [1]所谓职务犯罪是指由人民检察院依照《刑事诉讼法》第18条规定直接受理立案侦查的贪污贿赂犯罪， ...
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利益，符合经济人的行为动机。贿赂类职务犯罪是运用低成本获取竞争优势、取得市场稀缺资源的手段，在市场经济之初甚至曾经被视为商业惯例，很多人将之视为商业 分子经济上不仅不能取得任何便宜，相反还要承担更大的经济损失，提高其犯罪成本。 【作者简介】 张果，单位为上海市高级人民法院。 【参考文献】 {1}参见方 ...
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基本的权利予以侵犯的行为。那么，什么样的侵权行为才属于这一行列呢？既然犯罪是对社会成员的生命、人身、财产等最基本权利的侵犯，那么只有公民的基本 的深入发展，个人信息不仅体现着个人隐私和人格权利，而且由于个人信息已经成为现代商业和政府运作的基础动力[10]，其还越来越明显地表现出经济利益性特征。换言之， ...
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非法出具票据犯罪是指银行、其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具票据造成较大损失的行为。1997年修改后的《刑法》第188条将非法出具票据与非法 对象有其特定性。因此本章相关条文属准用性规范,要求对照、比照、依照《商业银行法》、《票据法》及其他法律规定和规章制度执行。 《票据法》及相关行政法规和 ...
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名义支付。其表现形式有： 一、利用财物或其他手段进行贿赂 这里说的财物是泛指财物以及其他财产性利益。具体包括：物品，如烟酒，金银首饰，住房 注意加以甄别。 商业贿赂违背社会主义市场经济的基本原则，破坏市场秩序，不利于经济健康发展，而且腐蚀国家机关工作人员和企业事业从业人员，滋生腐败现象和经济犯罪，损害 ...
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，香港具有反洗钱刑事执法权的部门包括香港警务处毒品调查科、有组织及三合会调查科、商业罪案调查科，香港海关及廉政公署。香港警务处毒品调查科主要负责对付集团性的贩运 大陆改革开放已近30年，经济发展逐步与世界接轨，各类跨境犯罪也日益增多，洗钱犯罪是其中的典型代表。回顾多年大陆反洗钱国际执法协作状况，其中 ...
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与同期判刑的受贿案件的比例约为1∶20.而且被定罪的行贿行为多发生于政务领域，在商业领域中的行贿行为无一被定罪。这种现象不利于从源头上遏制贿赂犯罪的 这个概念界限模糊，在实践中较难把握。行贿与受贿犯罪是利益攸关的一对对合犯罪，惩治此类犯罪的有效途径应当是同等惩处。现行刑法没有做到这一点，对遏制和查处 ...
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帐户，骗出巨额现金后携款逃跑。 ３、贷款诈骗犯罪、票据诈骗犯罪是金融系统工作人员内外勾结犯罪中最突出的犯罪形式。 金融系统掌有大量资金，但是只有资金运作起来 的日益严重，金融业重点抓了内控体系。２００２年９月，中国人民银行出台了《商业银行内部控制指引》，随后成立的银监会在内控方面进行了完善，并出台了《 ...
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来获取尽可能多的赃款赃物。然后采用“洗钱”的非法手段，将获取的巨额利润向具有潜在商业价值的领域渗透，通过操纵合法经营来维护自己的既得经济利益。然而，也出现了 进展。尽管如此，通过对上述特征的分析，我们仍然试图为有组织犯罪提供一个可供参考的定义，即有组织犯罪是指三人或三个以上的人，按照纪律和等级永久性地 ...
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是作为单一的文化保存和传播载体而出现的，这一点不同于商标从一开始便是商业、经济的表现形式。人类社会对经济、财产权利适用刑罚手段具有早期的经验， ，这往往取决于社会政策，因而，建立一个良好的著作权保护和利用制度，对预防著作权犯罪是至为重要的。另外，刑法的公正性中天然地包括了刑法的平等性。[34]在著作权 ...
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