放到经过包装的社会无业人员、商人或老板以及善于吹嘘的个别国家工作人员或理财、担保公司等手中，这些人再高息转手放贷给他人，经过一番倒腾，资金往往流向相对集中 严把立案关，发现有犯罪嫌疑的，依法及时移送公安机关处理；公安机关要设立非法集资案件群众举报电话或信箱，及时查处举报案件；还可在公安、检察院、法院、 ...
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放到经过“包装”的社会无业人员、商人或老板以及善于吹嘘的个别国家工作人员或理财、担保公司等手中，这些人再高息转手放贷给他人，经过一番倒腾，资金往往流向相对 严把立案关，发现有犯罪嫌疑的，依法及时移送公安机关处理；公安机关要设立非法集资案件群众举报电话或信箱，及时查处举报案件；还可在公安、检察院、法院、 ...
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处理此类案件涉案额达86亿元；在台温地区，发达的台会、标会、担保公司、地下钱庄，每天有数亿的热钱在涌动。以至于有人说，民间借贷成就了浙 比仍然很高，形成风险可能性仍然很大。[9]而其中最麻烦的问题是高利贷、洗钱和非法集资。[10]高利贷无孔不入，成为民间金融的常态，以摧枯拉朽之势，扫荡着中国的实体经济 ...
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，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的;(五)无正当理由放弃债权、承担债务的;(六)采用其他方式损害上市公司利益的。上市公司的控股股东或者实际控制人，指使 年以下有期徒刑。第五节金融诈骗罪第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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金融诈骗事件频频发生，手段越来越多，涉及金额越来越大。而犯罪手段主要表现在非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等 生经人介绍，认识了天津市肴奇食品科技有限公司的曹翠华。曹以肴奇公司的名义向友谊路分理处申请开具金额为600万元人民币的银行承兑汇票，谎称开出 ...
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年10月25日向原告开具的借款《收据》、双方签订的《借款协议》、《抵押担保协议》、2007年9月28日和2009年3月8日被告原法定代表人李炳炎在 明细等证据，因均系被告单方面的证据，且不能充分证实被告所主张其公司向他人借款系非法集资的事实，与本案缺乏关联性，故对上述证据本院不予确认。 本院认为，原、 ...
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以来，仅龙湾区一个区，因民间借贷资金链断裂，800余家民间担保、寄售行、投资公司等已基本停业，全区倒闭企业39家，企业主出逃41人， 不存在共同犯罪问题。 【注释与参考文献】 [1]搜狐网。温州107人涉嫌非法集资被刑拘[EB／OL]．[20120312]．http：／／news．sohu．com／ ...
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与非金融企业之间的借贷，也属于民间借贷，只要当事人意思表示真实即可认定有效，非法集资、非法吸收公众存款及违反其他法律、法规除外。3、企业与企业之间的借贷 、营业管理部，各政策性银行，各国有独资商业银行，其他商业银行，各全国性保险公司，国家邮政局：经国务院批准，中国人民银行决定，从1999年6月10日起 ...
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与非金融企业之间的借贷，也属于民间借贷，只要当事人意思表示真实即可认定有效，非法集资、非法吸收公众存款及违反其他法律、法规除外。3、企业与企业之间的借贷 、营业管理部，各政策性银行，各国有独资商业银行，其他商业银行，各全国性保险公司，国家邮政局：经国务院批准，中国人民银行决定，从1999年6月10日起 ...
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纠纷案件主体则呈多样化， 由自然人发展到个体工商户、公司（法人）等中小微企业。 个别担保公司、投资公司以及地下钱庄也参与进来， 从事专门的收放贷业务。 法律、行政法规禁止性规定的行为主要表现为： 企业以借贷名义向职工非法集资、非法向社会集资、向社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或变相 ...
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