南宁市龙佛糖业有限公司法定代表人，住南宁市大学路文华园24栋4单元102房。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2008年8月29日被南宁市公安局刑事拘留，同年9月28日 大宗公司的信任。蓝耀荣在主观明知的情况下参与犯罪，依法应当认定其有共同诈骗的主观故意。至于其是否使用假名，只是其主观恶性大小的问题，对其是否构成 ...
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，也不得行使刑事管辖权，如果行为人返回本法域，也不应再行进行追诉，但是对于是否危害国家安全罪的判断，则应进行实质判断，而不依行为地标准。 3．对于 司法合作的首要任务。双方司法机关相互提供可靠情报，掌握对方区域诈骗犯罪的新手段、新方法、以及涉嫌犯罪人员的相关信息如真实身份、犯罪记录、隐匿藏身处所、通讯 ...
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，也不得行使刑事管辖权，如果行为人返回本法域，也不应再行进行追诉，但是对于是否危害国家安全罪的判断，则应进行实质判断，而不依行为地标准。 3．对于 司法合作的首要任务。双方司法机关相互提供可靠情报，掌握对方区域诈骗犯罪的新手段、新方法、以及涉嫌犯罪人员的相关信息如真实身份、犯罪记录、隐匿藏身处所、通讯 ...
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，也不得行使刑事管辖权，如果行为人返回本法域，也不应再行进行追诉，但是对于是否危害国家安全罪的判断，则应进行实质判断，而不依行为地标准。 3．对于 司法合作的首要任务。双方司法机关相互提供可靠情报，掌握对方区域诈骗犯罪的新手段、新方法、以及涉嫌犯罪人员的相关信息如真实身份、犯罪记录、隐匿藏身处所、通讯 ...
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号码，然后以政法机关工作人员的身份致电受害人，自称他人银行卡涉嫌洗钱活动，然后让其将银行卡中的钱汇入新账号实施诈骗。 频频得手后，5人将电话拨向了全国七个 姓名、身份证号码等复述了一遍，核实确凿后，王翔便询问梁某是否认识一名叫李军的人，是否将身份证借给他人使用。不明就里的梁某马上回答到“没有”。 “ ...
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初中文化，家住上海市宝山区横沙乡永胜村745号。2009年3月9日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于吉安市 归还本息共计1705.231万元，尚有1463.168万元未归还；被告人殷宝华参与的诈骗集资款已归还本息共计1421.28万元，尚有1196.12万元未归还。具体如下：1 ...
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华夏汽车贸易有限公司、河南江桥汽车贸易有限公司法定代表人，住博爱县人民路华兴东区。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2007年12月11日被刑事拘留， 2008年1月16日被逮捕 人民银行设置的内部网络上查询个人征信系统，看购车客户和担保人在其他银行是否贷有款，如果没有贷款或者在其他银行有贷款而客户有偿还能力，就由 ...
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二年；曾因诈骗，于2000年被劳动教养一年六个月；曾因诈骗，于2001年被劳动教养三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2006年8月23日被羁押，同年9月30日被逮捕 30、证人池国荣的证言证实，其是池晨光的父亲，已经很长时间不和他联系了，是否去过北京也不知道。 31、证人刘桂萍的证言证实，其是盛建军的妻子，盛 ...
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证据关、程序关、实体关，特别是对公诉机关关于被告人王德麟涉嫌贷款诈骗犯罪和被告人马映昆涉嫌受贿犯罪的指控能否成立的问题更是慎之又慎，一审法院通过对 地体现了法律效果与社会效果的有机统一。 #p#副标题#e# 二、关于被告人马映昆是否构成受贿罪的问题 1、关于索贿82.8万元用于炒股的问题。庭审中，王德 ...
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大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款 、L内外勾结共同挪用信贷资金的可能。（2）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有证据来看，S将从银行取得的大部分贷款用于 ...
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