予以补充。 哪些犯罪应该具备特定目的才能成立，也就是非法定目的犯的范围首先就是一个值得 讨论的问题。当明确哪些犯罪应该具备特定的目的时，这一目的应该 21](P113、127)因此，刑法理论上有观点以刑法未有明确规定而主张诸如 信用证诈骗等金融犯罪不应具备非法占有等特殊目的的看法显然是不成立的，是没 ...
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对于信用证欺诈的含义在UCP中没有信用证欺诈的规定。 国际商会UCP500没有对欺诈下一个定义，也没有对信用证欺诈作出规定。首先UCP500没有像UCC5那样有专门的定义 专业知识的人又极少，只凭借检查单证一致后即付款，很容易被诈骗成功。UCP中没有规定银行除审查单证一致以外的其他义务。在UCP之下， ...
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组成了赫赫有名的“蔚字五联号”，构成了侯氏金融集团的主体。这五家票号在业务资金上相互融通，相互依赖，形成了一个巨大的利益共同体，为汇兑业务的顺利开展提供 的业务继承下来，并经常使汇兑与存放款相结合。 票号在开展汇兑过程中，经常遇到商号因资金短缺要求票号先为垫付，双方议定票号在一定时间后再收回所垫款项的 ...
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，原本是考虑将这种行为的一般情况通过立法排除在犯罪圈之外，而司法实践中经常遇到不具有这种目的但事实危害又需要刑罚加以制裁的情况，定罪发生困难，打击犯罪的 的功效。《美国联邦法典》第18篇第1341节《邮件诈骗法》中规定了邮件诈骗罪，这一罪名被认为是一个典型的“口袋罪”，其重大立法价值就在于它采用模糊性 ...
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旅客坐火车被骗的案例时有发生，现把这些骗术总结出来，希望大家今后在乘车时遇到这种情况，不要再上当受骗……每年总有旅客坐车被骗的案例发生，现把这些骗术总结 的或是从某地捡到的，他们一般会在买票时把外币露出来，这时候会有一个假装在金融机构工作的同伙指出这是英镑或是其它一些昂贵的外币，这时候，其他同伙就会 ...
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明显好转，全市经济发展环境有一个根本性转变。 三、工作重点 （一）建设诚信文化，优化信用环境。在全社会广泛深入地开展金融、信用知识宣传，不断增加企业 2.建立信息共享平台，为社会信用体系建设提供数据查询交换“通道”；3.依法打击经济诈骗、偷税漏税、制售伪劣商品等违法犯罪活动，维护正常的经济秩序。 （四 ...
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犯罪故意的产生、犯罪行为实施的时间、地点等因素，客观分析、认定。对于行为人基于一个犯意实施犯罪的，如在同一地点同时对在场的多人实施抢劫的；或基于同一 六十七条第二款的规定定罪处罚。 五、关于转化抢劫的认定 行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到“数额较大”，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力 ...
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被剥夺政治权利的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员，从而对其从事金融行业形成一定限制；受到刑事处罚的食品检验机构人员，自刑罚执行完毕之日 公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容。23 《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要 ...
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股权投资基金的监管实践 随着改革开放的不断深入，私募股权投资基金在我国进入一个快速发展时期，但由于监管部门的监管工作未能紧跟形势的发展，在某种程度上阻碍 的金额作出最高限制，相关的监管工作也没有体系化，这种松散的监管方式往往成为金融市场产生风暴的重要诱因。 最后，缺少完善的准入条件、退出机制和信息披露 ...
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为一般抢劫罪。 2.在公共交通工具上抢劫的司法认定 在司法实践中，该情节适用中遇到的疑难问题主要有以下几个方面。 （1）在非法营运的公共交通工具上抢劫的 的对象只是这些机构所经营的资金、有价证券和客户的资金等。如果在银行、其他金融机构等办公地点抢劫办公用品、生活用品或其他个人钱物的，不能认定为抢劫银行 ...
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