众多，社会影响恶劣，刑法对之规定了严厉的处罚措施。集资诈骗行为比较复杂，往往容易与非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪混淆。它们的主要区别在于集资 以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十九条的规定，犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑， ...
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集资过程中采用了虚假的方法，但主观上没有非法占有目的的，则只能构成非法吸收公众存款罪，而不能构成集资诈骗罪。因此，在这种情况下，是否具有非法占有 归还的，我们仍然不能据此就认定行为人过客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取 ...
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，2006年1月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。江苏省南京市人民检察院以许官成、许冠卿、马茹梅犯集资诈骗罪，向江苏省南京市中级人民法院提起 数额特别巨大，三被告人的行为均构成《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法)规定的集资诈骗罪，属于共同犯罪，应当依法追究刑事责任。被告人许官成辩称：本人经营的 ...
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。这是此类案件出现错判的一个普遍性问题。 以偏盖全判断借款有无用于经营行为 认定集资诈骗，还有一个非常混乱的概念，就是将流动资金的调配行为从经营行为中割裂出去，不 性质区分。一是民事行为，合法的民间借贷。二是非法吸收公众存款罪，属金融秩序犯罪，要符合向30户以上集资和金额标准才入刑，最高刑十年以下。三 ...
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金融机构。(三)整顿乱办金融业务。凡未经中国人民银行批准，从事或者变相从事非法吸收公众存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 的，要逐一进行清理，落实债权债务。本方案发布后继续组织非法集资活动的，一律从严惩处。因参与乱集资受到的损失，由参与者自行负责。3、严格企业债券的 ...
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男，1988年7月29日出生。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2011年3月18日被滑县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗犯罪，于2011年4月1日被 徐飞担任中国人寿保险股份有限公司安阳保险代理员，在安阳地区从事保险代理业务。一、集资诈骗的犯罪事实在任保险代理员期间，自2008年至2011年3月，被告人徐 ...
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罪；三、公诉机关对该案原以非法吸收公众存款罪、非法经营罪起诉后，已作出撤诉处理，现以集资诈骗罪、非法经营罪重新起诉，程序违法。 经审理 至2003年，被告人杨金华由于赌博和经营泸溪县白沙镇“怀化英姿美休闲中心”亏损，向社会集资30余万元。2003年下半年，“怀化英姿美休闲中心”搬迁并改名为“天姿美”。 ...
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构成集资诈骗罪。 被告人刘某某的辩护人的辩护意见是：被告人刘某某构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪；公诉机关所指控的被告人刘某某的犯罪数额不对；被告人刘 在公诉机关起诉数额中予以相应扣减的刘某某犯罪数额证据即相关人员的银行存款单据分为拟证实给被害人返款530多万元人民币和拟证实给不是本案被害人的 ...
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广告图册，扩大社会影响骗取群众信任。未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以某省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、某省汇丰源期货有限公司、某省百花连锁营销有限公司 意见：第一种观点认为，李某等人的行为应定非法吸收公众存款罪，不能因损失的存在而定集资诈骗罪。第二种观点认为，李某等人的行为有携 ...
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”等4起经济大案以来，我省又陆续发现了多起非法吸收公众存款、变相吸收公众存款和乱集资案件。这些非法金融业务活动，严重扰乱了金融秩序，损害了 非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247号令)、《国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知》(国办发〔1998〕126号 ...
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