、董事长、总经理。1997年底至2003年11月，某电机厂和某机械有限公司利用发布集资文件和召开职工大会的形式，以提高利息、增加工资为手段，在社会公众（ 法定代表人、董事长、总经理，本案上述集资行为是贺某某提议决定的，故本案应属贺某某个人行为。因此，只能按贺某某个人非法吸收公众存款罪定罪处罚。第二 ...
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认为，罗子二以市建三支行名义从事非法集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自 的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券，根据这些政策和法律的规定， ...
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单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜。理由 非法吸收公众存款罪的入罪门槛包括吸存数额、吸存对象、损失数额等，以个人非法吸收公众存款的入罪标准看，数额在20万元以上或者存款对象30人以上的， ...
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单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜。理由 非法吸收公众存款罪的入罪门槛包括吸存数额、吸存对象、损失数额等，以个人非法吸收公众存款的入罪标准看，数额在20万元以上或者存款对象30人以上的， ...
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80万元保证金的目的，其真正目的是为了获取长城公司生产开关柜后按协议支付其个人的技术使用费，具有积极履行合同的诚意和行动，遂于2001年1月16 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还 ...
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，骗取集资款的手段；行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款 非法占有资金，拒不返还的行为。 根据《追诉标准》，个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉 ...
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，骗取集资款的手段；行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款 非法占有资金，拒不返还的行为。 根据《追诉标准》，个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事 ...
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6月30日，全国人大常委会通过并公布《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，禁止非法集资行为。9月6日，马群采用虚设股东、谎报股东人数及出资、提交虚假 机关提供的证据只能证明上诉人马群吸收了大量资金，没有偿还的本息账面上显示，用于个人消费和挥霍数额较小。3、一审判决定罪准确，但量刑重。 上诉人马彩霞上诉称 ...
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批设金融机构和乱办金融业务的实施意见近年来，一些地方、部门、企事业单位和个人乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务（以下简称金融“三乱”）的问题相当严重 已从事或变相从事金融“三乱”活动的各类基金会、储金会、股金服务部等社会融资机构及非法金融机构，一律先停业整顿，后清理债权债务。２、清理资产、评估风险。 ...
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，使用诈骗方法非法集资，骗取他人资金共计人民币1589.61万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。曾 1519.61万元，给被害人造成了巨大的经济损失。因而曾绍明主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上使用了诈骗的方法，其骗取战友、同事、 ...
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