元以下罚金或者没收财产： （1）使用伪造的信用卡的； （2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的； （4）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是 犯罪行为作为一罪论处是一般原则，而实行数罪并罚的是例外。信用卡诈骗罪有关牵连犯的问题极为复杂，本文只是针对几个特殊的行为定性分析。 （一）盗窃信用卡并使用 ...
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。但是根据全国人大常委会2004年12月29日《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》，“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的 透支；（4）经发卡银行催收后仍不归还。 1、恶意透支型信用卡诈骗的主体 恶意透支的主体限于持卡人，而且应是合法持卡人。非法持卡人，例如使用伪造 ...
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该银行催收仍未归还。 5、2008年10月，被告人王某向中国银行申领了卡号为XX的信用卡，后持该信用卡透支消费及提取现金，至2009年12月，透支本金 第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于处理 ...
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证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高某以非法占有为目的，违反信用卡管理的规定，超过规定期限透支，经发卡银行催收仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡 （四）项、第二款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、最高人民法院《关于处理 ...
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证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈某以非法占有为目的，违反信用卡管理的规定，超过规定期限透支，经发卡银行催收仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡 条第二款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、最高人民法院《关于处理 ...
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、客户对账单、银行卡存款业务回单、证明、客户资料表、协议、信用卡透支催收通知书、信用卡催收过程的证明、扭送接待笔录、刑事附带民事判决书、释放证明、小灵通 确定之日起计算。最高人民检察院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条 持卡人以非法占有为目的，超过规定 ...
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、证明、通话详单、中国农业银行金穗信用卡申请表及章程、客户资料表、协议、信用卡透支催收通知书、信用卡催收过程的证明、户籍证明等证据证实，足以认定。 判决确定之日起计算。最高人民检察院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额 ...
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系其持卡担保人。自2007年9月25日起被告崔某某使用其持有的牡丹信用卡透支消费，透支款为人民币4,936.72元及利息1,278.31元（暂算至2009年2 四十条、第二百零六条、第二百零七条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条第二款之规定，判决如下： 一、被告 ...
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中国农业银行银行卡业务管理制度》，现印发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到新问题、新情况，请及时报告总行（银行卡部）。附：中国农业银行银行卡业务管理制度 一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。 第六条金穗借记卡按功能不同分为金穗转账卡（含万事顺卡、 ...
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销户业务：（一）要求信用卡部打出稽核期内的“透支明细记录”或“大额透支明细记录”并出示有关文件和批准手续，检查是否存在违章透支问题，同时查明原因，对 ，稽核人员先在底稿“稽核员”处签字或盖章；然后由被稽核单位有关被稽核事项的业务经办人员在“经办员”处签字或盖章；最后由被稽核单位负责人在“主任”处签字或 ...
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