识别拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的，评估交易对手的信用风险等。对于高风险的衍生产品交易种类，金融机构应对交易对手的资格和条件做出 行为处罚办法》的规定实施处罚。非金融机构违反本规定，向客户提供衍生产品交易服务，由中国银行业监督管理委员会予以取缔，并没收违法所得；构成犯罪的，提交 ...
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的财务会计制度，并参照国际惯例，我行对１９９４年制定的商业银行资产负债比例管理指标及有关规定（中国人民银行银发［１９９４］３８、１７１号文印发）进行 ──────×１００％资本期末总额附：二资本成份和资产（表内外）风险权数、信用转换系数一、资本、资产包括银行开办人民币业务和外币业务的金融资本、金融资产 ...
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，增强农村信用合作社自我约束、自我发展的能力，总行制定了《农村信用合作社资产负债比例管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行中出现的新问题要及时研究解决，并 ５％；呆帐贷款比例不得超过２％。（三）单户贷款指标１．对最大的一家客户贷款余额不得超过本社资本总额的３０％。２．对最大的十家客户贷款余额 ...
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应当遵守本条例。第三条从事期货交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。第四条期货 第六十条期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管 ...
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业务联络员。2003年8月10日，衡山信用联社下发并实施《衡山县农村信用社业务联络员管理办法（试行）》，规定：业务联络员应以“大额中介、限额售单、小额 取款业务、协助衡山信用联社做好小额农户贷款的调查、信用等级评审、信用证的发放、贷款的催收；糖铺信用社按照相关客户联络员计酬规定计付张永忠中介服务报酬。 ...
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相对方的信息应当建立和及时更新客户档案，其内容包括其注册信息、诚信信息即每次履约信息及人民银行每年出具的信用报告、每年的企业所得税缴纳信息。 部 负 责 人： 年 月 日 科技质量部 负 责 人： 年 月 日 制造部安全管理 处 负 责 人： 年 月 日 财 务 部 负 责 人： 年 月 日 党 群 ...
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。 第七条 对属逾期应收帐款，办事处须向公司信用部提交逾期书面报告书，同时提供有关客户详细材料，包括客户名称、地址、法人代表姓名、联系电话、逾期应收帐 ，由公司财务承担;如属办事处责任，由办事处按厂价承担赔偿责任。 第九条 日常管理 1.做好应收帐款的日常记录。每周对办事处全部接近到期的应收帐款记录 ...
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也可以成为本罪主体。 银行是指各商业银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构 管理秩序及有关当事人的财产权。⑥也有的认为该罪侵犯了金融管理秩序和客户的合法权益。⑦ 笔者认为，上述观点都值得商榷。账外放贷罪侵犯的基本客体是国家 ...
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上诉人委托代理人李喜庆，河南新大地律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）安阳市市区农村信用合作联社。 法定代表人牛贵生，理事长。 委托代理人徐兵，男。 被上诉人（原审 金融机构反洗钱规定》第九条第三项、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十二条第二项以及《金融机构大额交易和 ...
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改进应收货款资产的管理，实现对公司更有利的销售条件，特发布本办法。1．风险评估（l）由信贷经理负责为每一个客户建立一个赊销额度和信用分级编码，这一工作 订购等）为使有关部门能在收到订单的当日发货，可以在正式的额度评定前给新客户一个500元的赊销额度。而全面的赊销额度审核评定必须在下一次发货前完成。6． ...
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