存款均是在自动取款机上凭密码支取，故王跃云也应对其未尽妥善保管交易密码义务的行为承担责任。原审判决工商耒阳支行、王跃云各承担50%的责任 ，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1500元，由上诉人中国工商银行股份有限公司耒阳市支行负担。本判决为终审判决。审判长 贺军审判员 吴 雪 峰代理审判员 ...
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被告应在收到全款之日将房屋交给原告；房屋交易税费由原告全部承担；原告的首期款支付给被告作为被告到银行还贷所用；合同还对其他方面进行了进行了约定。 陈述以及现实生活中关于接房时应当会交付房屋钥匙的行业惯例，对被告辩称是原告非法进入涉案房屋进行装修的陈述不予采信。现原告起诉要求被告继续履行合同符合约定，故 ...
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事先约定携带发票与李X X在郑州市郑东新区黄河东路与商都路交叉口西北角建设银行门前交易时，被郑东新区公安分局巡逻民警当场抓获。经清点，郭义金随身共携带 清单及清单笔录、辨认笔录及照片、情况说明、电话记录等书证证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭义金出售非法制造的发票数额较大，其行为已构成出售非法制造 ...
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去年，因为我堂哥一直在国外，帮他处理生意集资的问题，实际上是非法集资（每个月高达10%的回报率），交易方式是基本每次都是农行转给已经被抓的骗子，而他每次本金和 去理他，因为金额都是转给我的，没有证据说是转给他的，但是我农行有转出的记录，去打流水单打不出来，不知道网银可否查到，前年和去年的帐了。因为我 ...
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各种假冒品牌卷烟，以低价从福建省云霄县购进假冒品牌卷烟，以高价卖出，从中谋取非法利润。2007年底，被告人曾永海、林川凤邀约被告人林吉喜在广东省广州市 道君提出“公诉机关指控自己销售假烟数额过大。”经查，被告人何道君的银行交易记录可以证明被告人何道君建立了遍及整个湖南省的假冒注册商标且伪劣卷烟的购销网 ...
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及网银返款数额的说明》证明，根据2005年12月郝永生集资账户银行交易记录统计证明，2005年12月发生额（收入）为373 899.2元； 2005年 成立直至案发，以实施集资诈骗犯罪为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集资款，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二 ...
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支行王圩村集体账户转到其个人账户中。2、查询犯罪嫌疑人存款等通知书、银行交易记录证实：侦查机关于2013年3月11日、19日分别到上海浦东发展银行淮南支行 》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过 ...
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机关当庭举示了银行交易凭证，借条，证人吕××、曾××、胡××等人的证言，被告人杨××的供述和辩解等证据，并认为，被告人杨××以非法占有为目的， 记录被覆盖，仅提取到2010年以来杨××所有银行账户交易记录，无法提取2010年以前的完整银行交易记录。9、被告人杨××供述：由于自己喜欢购买衣服以及高消费 ...
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无效的，而彭武军又有足够的证据证明押金是彭武军自己的合法财产（有银行交易记录，李立平证言等）因押金是彭武军自己的，所以不存在返还一说，所以 车队队长，主要负责该车队按顺序排发班工作，并跟据每天看到的在路面非法营运的“慢慢游”（即非法营运的三轮车）数量多少和依车主意见负责向王海生报告，协助打击非法营运等 ...
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元道具价格，经济收入近8000元。故本院通过调查原告封号前和封号后的网上银行交易记录，亦审查了原告提供的其他证据，认定原告从4月5日进入104区飞鸿 合法财产。公民的合法财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收。第一百零一条 公民、法人享有名誉权，公民的人格 ...
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