1999年1月25日，被告人谢宏喜在任高邮市武安信用社武安信用分社农业信贷员期间，以牟利为目的，将客户存款170万元未记本单位帐户，直接划入高邮市交通工程 辩护人提出的被告人谢宏喜系自首的观点，本院已予采纳。本院为维护金融管理秩序，保护集体财产，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第一百八十七 ...
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1951年11月1日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化程度，原系南漳县武安镇农村信用合作社主任，住南漳县龙门镇曾家畈村，因涉嫌犯违法发放贷款罪于1998年6 、樊成国的行为均构成用帐外客户资金非法发放贷款罪本院不予支持。1997年7月8日，铁道部第十一局社会保险管理中心欲将在建行襄阳县支行前进路办事处 ...
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北京市各区县体改部门、财政局，北京地区期货经营机构：.为加强对国债期货市场的管理，规范交易行为，严格控制风险，维护投资者的合法权益，确保国债期货高风险市场的正常 根据客户的资信情况和投资经验等评估其从事国债期货交易的能力，如果判定客户的信用状况和财力不具有从事国债期货交易的能力，有权拒绝其委托。第三十 ...
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部门应当采取定期或不定期检查的方式，对房地产经纪机构或交易保证机构的客户交易结算资金专用存款账户的开立情况、交易资金支付情况等加强监管。对违反 方便房地产经纪人及交易当事人查询房地产交易登记信息。九、建立和完善信用公示制度。各级房地产管理部门或房地产经纪行业组织要不断完善房地产经纪机构和房地产经纪人员 ...
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中国人民银行对直接参与者提供的质押品和圈存资金不得动用，但当直接参与者发生信用风险无法清偿小额支付业务净借记轧差金额时，中国人民银行可以动用质押品和 的总的净借记限额。(一) 人工均衡直接参与者根据业务处理和管理需要，通过行内系统或前置机客户端向小额支付系统发出额度均衡指令，确定额度均衡方向 和均衡 ...
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（十三）其他需要说明的事项。第九条国债期货交易场所制定和修改国债期货交易管理规则必须报中国证监会会同财政部审核批准。第十条国债期货交易场所设计国债期货合约必须经 根据客户的资信情况和投资经验等评估其从事国债期货交易的能力，如果判定客户的信用状况和财力不具有从事国债期货交易的能力，有权拒绝其委托。第三十 ...
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中国证监会和财政部提交下列文件：(一)申请报告；(二)交易场所章程；(三)国债期货交易管理规则及其实施细则；(四)拟参加国债期货交易的会员名单；(五)拟聘任国债期货 客户的资信情况和投资经验等评估其从事国债期货交易的能力，如果判定客户的信用状况和财力不具有从事国债期货交易的能力，有权拒绝其委托。第三十 ...
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和管理金穗卡业务，保证其健康发展，维护农业银行和客户的合法权益，根据中国人民银行《信用卡业务管理办法》及有关规定，特制定本办法。关联法规：国务院部委 各发卡行要对持卡人及其保证人的资信状况做出综合分析的评估，通过评估来确定其信用等级。资信评估一般包括以下内容：申领单位、保证单位的所有制性质、单位规模、 ...
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银行应以善良管理人之注意义务及忠实义务，本诚实信用原则执行财富管理业务，并依据客户风险之承受度销售或推介客户适当之商品或投资组合，非经适当之授权 之资格条件外，尚须参加银行内部或银行同业公会认可之金融专业训练机构举办之财富管理业务训练课程至少达8小时以上，或取得上述机构举办之专业测验合格证明书。 理财 ...
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与MH公司未签订过书面的保密协议，但我国《反不正当竞争法》将公平、诚实信用列为基本原则，且规定须遵守公认的商业道德，其维护商业道德、确立竞争道德规则的 的地方予以及时指出，并提出完善方案。同时，在与客户、合作方谈判、签约的过程中，也应有商业秘密管理委员会的人员在场，防止员工无意间泄露了企业的商业秘密， ...
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