公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、生产 无正当理由为其他单位或者个人提供担保的；（5）无正当理由放弃债权、承担债务的；（6）采用其他方式损害上市公司利益的。上市公司的控股股东或者实际控制人， ...
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是向职工筹措的新厂建设资金，并出示了虚假的集资款（风险金）名单和之前公司真实集资时的《关于筹措新厂建设资金面向职工借资的意见》文件。据此，会计师事务所 股份比例虚加提高，而其它股东登记的股份比例则按实际出资计算。至此， 二人非法占有、控制隐瞒国有资产的行为实际上已经完成。二被告及辩护人认为该笔款及利息 ...
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在海口市龙昆北路二号第五栋102室，第六栋201室、202室的房产作为担保抵押，若到期不能归还本息，按有关法律程序处理。1996年2月5日，陈佩芬 芬与九怡公司间的上述行为属非金融企业以借贷名义向职工非法集资，依法当属无效。尔后陈佩芬与九怡公司虽以借款协议方式重新确立双方的关系，但双方的非法集资行为因 ...
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高级人民法院。 三、涉嫌刑事犯罪的处理 14.对公安机关已经向人民法院发来涉嫌非法集资、非法吸收公众存款的立案决定书及相关函件的，对涉嫌犯罪的自然人、法人 的以外，案件是否继续审理应当根据具体情况决定。 20．第三人为借款提供担保，可依据最高人民法院《关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》（法释 ...
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行政法规强制性规定而无效。(一)债务人或者担保人为国家机关的；等应当认定合同无效的情形。 （二）《最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题 早已签订并履行完毕的债权转让合同的效力。须知债权转让是一种民事行为，非法集资是一种刑事犯罪行为或行政违法行为，前者和后者分别受不同的法律规范 ...
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提高管理效率的考虑，除表决权信托外，应着重以下两个方面：一是“附担保公司债信托”，为了融资顺利，发行有担保的公司债券势在难免，若利用民法上的担保制度，为 的帐户开立方式（是单独还是整个开立帐户）、风险和利益的分担、还有与非法集资的区别等并没有法律意义的解答，因此，利用现金出资的集合资金信托形式最好运用 ...
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使得股权高度集中；一面涉嫌通过不断设立“子公司”、“孙公司”，为这些公司提供担保，以让其购买自己掌控的上市公司啤酒花的股票，达到*纵股价的目的。艾克拉木成为 ，也为提供信贷支持的商业银行留下了一个个黑洞。孙大午：“没有受害人”的“非法集资”孙大午，这位游走在法律边缘的民营企业家，大抵是今年“问题富豪” ...
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转变的过程，允许民间私人借贷，但禁止企业间借贷。三是 2005 年至今，在打击非法集资和高利贷的同时，对各类民间借贷采取默许态度，同时决策部门开始考虑制定专门的 地方政府金融办，对典当行、拍卖行的监管是在地方工商局或商务局，对大型融资担保公司的监管是在银监部门。多部门监管的格局容易造成各扫门前雪的利益 ...
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金融机构的处置过程中无不适用，并在历次清理整顿城市信用社[20]、信托投资公司[21]以及2004年证监会启动的高风险券商综合治理工作中得到大规模运用。[22] 除上述正式 谁还债；谁担保，谁负相应责任。因此，对于未经依法批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而 ...
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企业作为工作重点，加大政策支持力度。扩大中小企业发展专项资金规模，加大对融资性担保公司、公共服务平台等机构的支持力度，引导其为中小企业特别是小型微型企业 等构成违法犯罪的，依法予以严厉打击。禁止金融从业人员参与民间借贷、高利贷和非法集资。各级、各有关单位要高度重视金融财税支持小型微型企业工作，加强组织 ...
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