付讫章”，足以证明楼谦已将货款交到了公司，楼谦的行为属公司行为，而非个人行为，既是构成犯罪，应属单位犯罪；而李树熏不具有单位犯罪的主体资格。五、公诉 、李树熏曾经进行过开票、收钱及宣传的事实。本院认为，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本案中，被告人李春晖、李树熏 ...
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金融业务活动取缔办法》(国务院第247号令)、《国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知》(国办发〔1998〕126 为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动；2.未经批准，擅自从事以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人(单位和个人)进行的有偿集资活动；3. ...
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金融机构取缔办法》（国务院〔1998〕247号令）颁布以来，人民银行各分支行进一步加大了对非法金融业务活动的查处力度，同时，一些分支行也提出，在认定和查处非法金融业务活动中有些问题需要进一步明确，现通知如下： 一、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金 ...
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十万元以上。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在 ;(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。 （热线 ...
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的，应当立案。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在 返还的;(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。...
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数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既要考虑 ，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。 ...
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数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既要考虑 ，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。 ...
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数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既要考虑 ，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。 ...
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被被告人用于清还以前借款本息、归还做生意借款、购车、承包旅社、做整容手术、个人挥霍消费等。2009年7月10日，被告人贾XX感到其罪行即将暴露，遂 对41万元为息转本的事实相互印证，因此该辩护意见予以采纳。被告人贾XX非法集资诈骗数额特别巨大，且集资款大部分没有追回，因此应从重处罚。追回赃款返还被害人 ...
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邀会金额3394.345万元，加上邀徐师有等6人会款9.94万元，共非法集资总金额为3404.285万元，放出会款总金额为3222.6万元，扣除放会款 归还。二、判决六安地区中级人民法院认为：被告人高远以邀会的形式集资诈骗181.685万元，并大肆用于个人及家庭挥霍，至案发时仍拒不退还，从而导致张联因 ...
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