罪、非法吸收公众存款罪等，例如，浙江女富豪吴英非法集资7亿元，一审获死刑案；非法吸收存款3亿4 ，广州19人被诉案；内蒙古包包头自焚富豪非法 是洗钱的一个渠道。我国一直重视打击非法投资，通过制定法律、政策等进行防范、制裁。 华律网编辑：现在的投资担保公司越来越多，投资担保行业放贷与民间借贷的区别有什么 ...
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李晋(时任中国人民银行株洲中心支行金管科科长，另案处理)等人认为属于非法集资性质，不属人民银行管辖，遂将举报人送到株洲市天元公安分局转该局刑侦 8元无法兑付的直接经济损失；黄石山、文绍斌通过为民担保公司和富民担保公司继续非法吸存总共达776414982.68元，造成了121080654．33元无法兑付 ...
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创新。对具有我省特色的企业间联保“抱团贷款”、商业银行与担保公司“抱团增信”、小额贷款公司、村镇银行试点等金融创新行为，只要没有违反法律、行政法规 与逻辑推理，进行综合判断。12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济损失 ...
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2002年9月1日经生效刑事判决书确认该公司一系列借款为非法集资，给予公司徐某以刑事处罚。2003年1月，二原告以担保合同提起诉讼，要求被告履行还款计划。 还款计划应认定为承担单位领导责任，仅有具体管理督办之意，被告本人不应承担担保责任”为由，提起上诉。二审法院认为：徐某出具还款计划的行为，系作为公司 ...
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2002年9月1日经生效刑事判决书确认该公司一系列借款为非法集资，给予公司徐某以刑事处罚。2003年1月，二原告以担保合同提起诉讼，要求被告履行还款计划。 还款计划应认定为承担单位领导责任，仅有具体管理督办之意，被告本人不应承担担保责任”为由，提起上诉。二审法院认为：徐某出具还款计划的行为，系作为公司 ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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一年期存款利率标准计算。在《北京鹏达制衣有限公司与北京市华恒制衣有限责任公司企业借贷纠纷案》中，北京市昌平区人民法院判令被告按照中国人民银行同期一年期存款 要求实际借款人承担连带担保责任。此种方式在适用时要注意不要违反上述禁止性规定，一旦违反上述规定，有可能被法院认定为非法集资或非法向公众发放贷款， ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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7）其他违反法律、行政法规的借贷行为无效。 如，企业以借贷名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，做会的行为 您还有可能因此涉嫌刑事犯罪。 最后，在保证借贷对象安全的基础上，您还可以通过担保工具保证您的还款安全。民间借贷不安全因素非常多，因此民间借贷首先要考虑的 ...
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