，而李爱民放贷给他们“无抵押担保”，是一种“信誉贷款”，风险注定非常大。铲除“个人钱庄”生存的土壤“这些放贷户我都是经过认真考察的，主要是我认可他们的 ４００万元如同“肉包子打狗”，有去无回。李晶也从此消失得无影无踪。说起李爱民非法集资屡屡得逞的原因，丹东市公安局经侦支队支队长姜耀升总结出两点：一是 ...
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认为，罗子二以市建三支行名义从事非法集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自 的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券，根据这些政策和法律的规定， ...
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金融机构取缔办法》（国务院〔１９９８〕２４７号令）颁布以来，人民银行各分支行进一步加大了对非法金融业务活动的查处力度，同时，一些分支行也提出，在认定和查处非法金融业务活动中有些问题需要进一步明确，现通知如下：一、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金 ...
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旅游开发项目和设立公司、开发清洁能源项目为由，以给付集资人高额利息、向集资代理人支付高额提成为诱饵，向社会公众非法集资。 法庭认为，被告人白俊才、董小凤等人以 ，并处没收个人全部财产；判处董小凤死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同案被告人崔永欣、张义海、毛寿增、贾玉波等九人 ...
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，于2007年10月至2009年8月份间，相继向被害人赵某某等十名被害人非法集资197.54万元。至案发前尚未归还，将集资款大部分用于弥补亏空、归还债务。公诉 行使法人职责，对外办理公司相关业务。8、自然人股东简况表，证实：苏某某的个人情况。上述证据，均不能证实被告人师建林对冰峰公司进行了投资和参与了 ...
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请求宽大处理。辩护人辩护意见： 1、何春凤的行为应为单位犯罪，不应认定为个人犯罪。2、何春风没有在未来公司于都服务中心任职，是一个普通业务员；被害人中吴XX 另案处理）。法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海等人为达到非法募集更多 ...
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，汉族，小学文化，户籍所在地淮阳县王店乡双冢村西组146号。因涉嫌非法集资，于2006年11月28日由淮阳县公安局决定刑事拘留，于2009年5月30 ，对公诉机关庭审中提交的王立生的证言不予采信。庭审中公诉机关提交的个人借款明细表、交接清单与被害人陈述、借条等相关证据证实内容不一致，且大部分登记的人员 ...
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定性，存在两种不同意见： 第一种意见认为被告人构成诈骗罪，理由是：被告人陈某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大。 另 集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。３、 ...
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述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为被告人李克普以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，核其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一 XX于2009年3月24日被开除，联系不上；该公司从未与任何单位或个人洽谈在汤阴县建设大型玉米代储库的事宜。 57、汤阴县粮食局证明，证实我县2008年 ...
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被告人李平华的指示，将收取的“投资款”汇入被告人李平华及“黄勤飞”名字的个人户头，被告人李平华在支付部分“分红”款后，于1999年11月29日携 昌县38659元）。 原判认为，被告人李平华以非法占有为目的，虚构扶贫投资事项，使用诈骗方法非法集资，诈骗金额达人民币1570124元，数额特别巨大，其行为 ...
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