银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、 ...
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体制上引导民间借贷行为健康发展。晋江在2008年10月成立了全省首家小额贷款公司放贷贷款，有效地缓解中小企业融资压力。 4.对民间借贷的利息进行合理规定。相当 或债券，或者以任何变相的方式从外部借入资金用于放贷。如有证据表明可能属于非法集资、民间标会等违法犯罪活动的，建议先由公安机关进行立案侦查，待 ...
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，采取政府注资、市场引资、企业合资入股等形式，进一步扩充现有宝德担保公司资本金，壮大担保实力，使其为市政府重大项目建设服务。（七）大力培育农村金融 股票等各类扰乱金融秩序等违法行为。严肃查处恶意逃废银行债务、诈骗保险赔款、非法集资等行为，涉嫌犯罪的要及时移交司法机关追究刑事责任。制定金融生态环境评价 ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １ 及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、 ...
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机构办理贷款业务，不得有下列行为：(一)向关系人发放信用贷款；(二)向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件；(三)违反规定提高或者降低利率以及采用其他 直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2 ...
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资金，但《公司法》第 149 条有将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保的表述，实际上也承认了公司的借贷能力。因此，开放企业向非金融机构 、张云辉译，法律出版社 2004 年版，第 109 页。 [20]参见彭冰：《非法集资行为的界定》，《法学家》2011 年第 6 期。 [21]刘哲昕、刘 ...
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金融犯罪活动。人民法院将依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面的金融诈骗案件，操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露、洗钱、 市场操纵和虚假披露等引发的纠纷案件；加强对融资性担保公司、典当行、小额贷款公司、理财咨询公司等市场主体融资交易的调研和妥善审理相关纠纷案件，切实 ...
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金额作出规定，为创业投资企业以私募方式募集资金提供法律依据。 (2)以公司形式设立的创业投资企业，可以委托管理顾问机构作为“经理”负责其投资管理业务， ，甚至将其当作了主业，增加了经营管理风险。 2、以“代理”名义从事非法集资活动。2008年以来，市场出现了一些以“募集有限合伙基金”和“从事代理业务” ...
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违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。证监会近期下发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）规定， 体现了企业间借贷合同的特殊性，同时也能遏制企业以套用的银行资金或以非法集资形式取得的资金再进行放贷的行为及高息借贷谋取暴利的行为，以体现国家 ...
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违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。证监会近期下发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）规定， 既体现了企业间借贷合同的特殊性，同时也能遏制企业以套用的银行资金或以非法集资形式取得的资金再进行放贷的行为及高息借贷谋取暴利的行为，以体现国家 ...
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