元，其中130万余元因银行发现涉嫌欺诈交易而 未予实际支付。 争议要点： 上诉人的行为是否构成冒用他人信用卡进行诈骗，未实际支付的130万 余元 上诉人尚未 实际控制钱款、被害人亦未实际遭受财产损失的情况下，不宜认定信用卡诈骗 既遂。 适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二十三条第一款已经着手实行 ...
//www.110.com/ziliao/article-476396.html -了解详情
贷款诈骗犯罪的惩处。现就审理贷款诈骗案件中适用法律遇到的问题作些粗浅的探讨。 一、关于非法占有目的的认定问题 行为人是否有非法占有目的，是区分贷款诈骗罪与 适用民事诉讼程序由被害人自主选择。理由：一是《规定》中规定，行为人个人涉嫌经济犯罪，对行为人给被害人造成的经济损失，单位有过错的，应当承担赔偿责任 ...
//www.110.com/ziliao/article-250602.html -了解详情
公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人吴东川,男,1972年11月02日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2010年6月2日被荥阳市公安局刑事拘留, 2010年7月10日 履行合同过程中，骗取被害人财物，均应以合同诈骗罪定罪处罚，不应以是否签订书面合同为依据分别认定被告人构成诈骗罪和合同诈骗罪，故指控被告人吴东川 ...
//www.110.com/panli/panli_22545663.html -了解详情
贷款诈骗犯罪的惩处。现就审理贷款诈骗案件中适用法律遇到的问题作些粗浅的探讨。一、关于非法占有目的的认定问题行为人是否有非法占有目的，是区分贷款诈骗罪与 还是适用民事诉讼程序由被害人自主选择。理由：一是《规定》中规定，行为人个人涉嫌经济犯罪，对行为人给被害人造成的经济损失，单位有过错的，应当承担赔偿责任 ...
//www.110.com/ziliao/article-6864.html -了解详情
原海口绿土农资有限公司(以下简称海口绿土公司)业务经理。2004年6月25日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现押于海口市第二看守所。 上诉人 事实的证据有： (1)被告人蔡东荣供述：2003年7月，陈明电话问我是否同意一起到海口开公司骗他人农药，我任公司法人代表，方法是签合同，厂家 ...
//www.110.com/panli/panli_35820.html -了解详情
辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人认为法院即使认定构成犯罪 主动地交代了司法机关尚未掌握的其受被告人胡教华指使所进行的信用证诈骗活动。认定以上事实的证据：1．书证：中国银行鄞县支行远期信用证9单 ...
//www.110.com/panli/panli_19619.html -了解详情
证事实之间应当有紧密的常态联系。 合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有的目的。要依次考察行为人签订合同时的履约能力和担保真伪，履行 ；9.其他非法占有款物，不能返还的行为。 （二）关于数额标准 个人涉嫌合同诈骗犯罪，数额在2万元以上的属于“数额较大”；数额在10万元以上的属于 ...
//www.110.com/ziliao/article-536404.html -了解详情
公诉机关驻马店市驿城区人民检察院。被告人赵芳，女，1957年2月7日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2010年12月8日被驻马店市公安局驿城分局刑事拘留， 2011年1月 赵芳的犯罪指控，罪名成立，应予支持。虽然被告人赵芳的亲属已代其将诈骗赃款全部退还被害人，但被告人赵芳拒不认罪，无悔罪表现，故不足以对其从轻 ...
//www.110.com/panli/panli_37053920.html -了解详情
这种情况的产生，应视为是行为人积极作为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。三、部分履约的诈骗认定一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务 ，收取大量预付款和保证金，除了正常的经营、交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有他人钱款的故意。因为，从行为人的角度分析，其持有的工程 ...
//www.110.com/ziliao/article-362766.html -了解详情
寻衅滋事罪于2010年2月8日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2010 年7月27日由新郑市公安局决定取保候审，同年9月25 其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控诈骗陶XXX17 000元，该指控只有陶XXX在公安侦查阶段的陈述，且被害人陶XXX ...
//www.110.com/panli/panli_17187548.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务