放高利贷者）在出现严重违约、甚至资不抵债的情况下，如果嫌疑人通过隐瞒真相或编造事实继续非法吸收公众存款，并造成数额较大资金不能归还的，就被认定为具有非法占有 之下，形成一个和谐、科学的体系。同时，该项的废止，也意味着吴英不构成集资诈骗罪。 【作者简介】 李东宏，山东泰诚律师事务所律师，法律硕士；李宇辰 ...
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该村委会主任。原告秦书申诉被告荥阳市高村乡荆寨村民委员会（以下简称荆寨村委会）集资纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，对此案进行了审理。本案现已审理 被告荆寨村委会主要负责人的行为构成非法吸收公众存款罪被判刑。 本院认为，被告荆寨村委会未经有关部门依法批准向社会公众筹集资金，属非法集资行为。因该集资 ...
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将本企业产品或服务直接销售提供给消费者的经营方式。根据权威部门的界定,非法传销的行为表现为以下几种: (1) 经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动 十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金。犯前款罪并实施非法集资、生产销售伪劣产品、非法吸收公众存款等犯罪的,依照数罪并罚的规定进行处罚。该 ...
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。四川银监局。参加协调小组办公室工作；对非法证券活动案件涉嫌构成非法吸收公众存款的，协调“四川省处置非法集资厅际联席会议”进行性质认定和查处；建立“四川省处置 、加强宣传教育，提高投资者的风险防范意识各地、各有关部门要加强对打击非法证券活动的宣传报道，广泛利用报刊、电视、广播、互联网等传媒手段开展持续 ...
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迫于压力，2011年8月15日下午，鲍文帝到公安机关投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留 成立。 鄂州市中院认定，被告人鲍文蒂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目，利用信用卡恶意 透支数额巨大 ...
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尚有2.21亿元未还。 法庭上，被告人陈少雅认为其犯的是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。陈称她一直想偿还债务，没有将集资款胡乱挥霍，其购房购车也是老公办厂挣的钱。同时，陈认为其个别“下家”集资金额计算有误，未退还的金额也没有2亿多元。 鉴于案情复杂，法庭在经过一上午的庭审后 ...
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、垫付款和呼和浩特市政府的退税款运作西北第一高楼项目，另一方面公开在呼和浩特市非法吸收公众存款。 至２００７年，王细牛演绎的西北地区第一高楼神话露出地面几 勒令停工。炸毁的呼和浩特市公安局指挥中心大楼的重建协议也成为一纸空文，而其非法集资的上亿元款项还被转移不知去向。１月２９日，呼和浩特市政府解除了 ...
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有关单位：现将《国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》(国办发(2000)55号)转发给你们，请认真贯彻执行。 字(2000)54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商 ...
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刑法》第一百七十六条、第一百九十二条等规定，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究刑事责任。未构成犯罪的，依照《证券法》和有关 活动受害人的救济途径。根据1998年3月25日《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》（国办发[1998]10号）的规定，最高人民法院于1998年 ...
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帮会组织，引发了一些社会问题，给社会稳定造成极大危害。为进一步严厉打击此类非法经营活动，保护公民的合法权益，维护正常经济秩序和社会稳定，现提出如下意见 通字[2000]54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商 ...
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