德贸易有限公司和珠海市润辉发展有限公司的法定代表人周强（在逃）开具了３１张信用证，开证金额为美元３４４５．５０９７万元、德国马克１２８２．６０１１万元；１９９７年１０ 相互制约与监督上。２００４年３月２７日，银监会的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》共提出了１３条意见，分别从规章制度建设、稽核体制 ...
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工作实施方案 根据全国金融会议精神和党中央、国务院有关规定，为整顿金融秩序，防范金融风险，规范银行和有关金融机构的经营行为，恢复银行“铁帐本、铁算盘、铁规章 银行承兑汇票有关管理规定的行为，包括违规承兑和违规贴现。(7)违规开具信用证，是指违反信用证管理有关规定，无贸易背景开证、越权开证、保证金不足开 ...
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拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管 第五十九条 商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。 第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算 ...
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拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管 第五十九条 商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。 第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算 ...
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拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管 第五十九条 商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。 第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算 ...
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合同的一种重要形式。在合同法上，建立预期违约制度以防范合同生效后至履行前发生在合同履行上的风险对双方当事人及社会来说都是十分必要的。本文意在在 情况有待进一步研究。仅以中止履行合同的救济方式为例，在合同规定以不可撤销信用证付款的情况下，根据“严格相符”原则，即使买方有充分理由相信货物存在严重瑕疵，只要 ...
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办法提供贷款；在有真实贸易背景的前提下，可多对中小企业开办承兑汇票、信用证等结算业务。(三)服务创新。主动做好企业的跟踪服务，根据企业不同特点，进一步 服务与企业理财顾问业务结合起来。对外向型出口企业，研究开发防范汇率风险的金融产品，帮助企业规避汇率风险。 八、指导和督促企业加强内部管理省、市经贸委、 ...
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的全国工作会议精神，强化统一法人制度，切实加强内部控制，提高经营管理水平，防范金融风险，现就完善城市商业银行管理体制和经营机构工作通知如下：一、关于城市商业 信贷授权原则上应控制在１００万元以下；（四）各城市商业银行必须将担保及信用证等表外业务纳入授权授信制度予以严格管理。各支行一律不得对外提供担保， ...
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的规定，骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。这 借贷双方合意的民事行为。骗取贷款罪的设立本意是为了保护银行贷款资金的安全，防范贷款风险，而不是要惩罚一切不合规范的贷款行为。从该罪设立的立法背景看， ...
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金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇 资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产，防范和减少风险；（4）设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、 ...
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